ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

深圳市兆新能源股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十九次会议的相关议案进 行了认真审议，对相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的独立意见

经审核，我们认为：本次变更部分非公开发行股票募集资金投资项目符合公 司长远发展的需要，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次变更募集资金 投资项目的事项。

二、关于聘请 2017 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们同 意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

独立董事：刘善荣、刘书锦、彭玲 二○一七年十一月二十七日

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