ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-121

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次 会议通知于2017年11月23日以电子邮件、电话方式送达。会议于2017年11月27 日下午16:00以现场与通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，现场出席监事2 名，监事黄志强先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召集、召开和 表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江 先生主持，会议以举手和通讯表决的方式，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次募投项目的变更是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际发展需要，有利于维护全体股东的利益。本次变更的程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制 度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意 公司本次募投项目的变更。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2017 年 度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们 同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一七年十一月二十八日

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