ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 31, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-109

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七 次会议于 2017 年 10 月 31 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2017 年 10 月 27 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理 人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对青海锦泰钾 肥有限公司进行增资的议案》；

具体详见 2017 年 11 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对青海 锦泰钾肥有限公司进行增资的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对上海中锂实 业有限公司进行增资的议案》。

具体详见 2017 年 11 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对上海 中锂实业有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日

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