ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-094

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五 次会议于 2017 年 9 月 4 日下午 15:45 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2017 年 8 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场表决 方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事 会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第四届董事会独立董事已补选到位，为不影响公司董事会各专门委 员会工作的顺利开展，根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委 员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的要求，需要对公 司第四届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会成员如下： (1) 战略委员会：

主任委员陈永弟先生，副主任委员郭健先生，委员刘书锦先生（独立董事）、 汤薇东女士、金红英女士。

(2) 审计委员会：

主任委员刘书锦先生（独立董事），委员刘善荣女士（独立董事）、彭玲女士 （独立董事）、郭健先生、汤薇东女士。

(3) 提名、薪酬与考核委员会：

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主任委员刘善荣女士（独立董事），委员刘书锦先生（独立董事）、彭玲女士 （独立董事）、陈永弟先生、金红英女士。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金 专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

为配合公司本次募集资金项目变更的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集 资金管理制度》等规定的要求，“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站 项目”的实施主体永新县海鹰新能源科技有限公司将在中信银行股份有限公司深 圳分行开设募集资金专用账户。

待本次募集资金到达上述开设的专用账户后，公司及项目实施主体、西南证 券股份有限公司将与中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协 议》。待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一七年九月五日

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