ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-085

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四 次会议于 2017 年 8 月 21 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2017 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2017 年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年 度报告摘要》。

2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体详见 2017 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司 会计政策的议案》。

具体详见 2017 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

司会计政策的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2