ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-079

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二 次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会 议的通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级 管理人员。

会议应出席董事 7 名，现场出席会议的董事 6 名，独立董事张学斌先生以通 讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由 董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以 下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请公司股票 继续停牌的议案》；

具体详见公司 2017 年 8 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重 大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体详见 2017 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分非公 开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权 的议案》；

具体详见 2017 年 8 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部 分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2017 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第四届董 事会独立董事的议案》；

张学斌先生于 2017 年 8 月 8 日向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董 事及董事会各专门委员会委员相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于 张学斌先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张学斌先生的辞职将自公司股东大 会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张学斌先生将继续按照有 关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为了保证公司董事会正常运作，公司董事会提名彭玲女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 彭玲女士为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。

独立董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人 声明》及独立董事对此发表的同意意见，具体详见 2017 年 8 月 19 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第 三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以 现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

具体详见 2017 年 8 月 19 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一七年八月十九日

附件：独立董事候选人简历

彭玲，女，1979年生，中国国籍，本科学历，曾任职于湖南卫视、深圳电视 台、深圳证券信息有限公司、高新网。现任凯撒（中国）文化股份有限公司副总 经理、董事会秘书。

彭玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

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