ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-040

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议于 2017 年 5 月 16 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路 软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知 于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决方式通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销/回购注销 未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》； 公司董事汤薇东女士、金红英女士为本次激励计划激励对象，属于关联董事， 回避了对该议案的表决。

具体详见 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销/回 购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的 公告》。

独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，具体详见 2017 年 5 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》；

因公司2016年度业绩考核指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》解锁条件的规定，公司需要回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票 224万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,884,651,872股变更为

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1,882,411,872股。

鉴于公司注册资本、股份总数拟变更，《公司章程》相应条款修改如下：

现有《公司章程》条文：

第六条 公司注册资本为人民币 188,465.1872 万元。

第十八条 公司股份总数为 188,465.1872 万股。

修订后条文：

第六条 公司注册资本为人民币 188,241.1872 万元。

第十八条 公司股份总数为 188,241.1872 万股。

公司2014年第一次临时股东大会已授权董事会办理就本期股权激励计划导 致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此本次修改《公司章程》 无须提交股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于财务总监辞职 及新聘任财务总监和副总经理的议案》。

具体详见 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总 监辞职及新聘任财务总监和副总经理的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体详见 2017 年 5 月 17 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

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