ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-026

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次 会议于 2017 年 4 月 10 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路 软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知 于 2017 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 7 名，现场出席董事 6 名，独立董事张学斌先生因工作原因 授权委托独立董事刘书锦先生代为出席会议并表决。本次董事会会议由董事长陈 永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理向董事会报告了 2016 年度公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事刘善荣、张学斌、刘书锦向董事会提交了《独立董事 2016 年 度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。

具体详见 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 度财务决算报告>的议案》；

2016 年度公司实现营业收入人民币 636,100,473.97 元，同比上升 25.65%；

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营业利润人民币 106,942,567.40 元，同比上升 111.99% ；利润总额人民币 127,473,881.58 元，同比上升 127.75%；归属于母公司所有者的净利润人民币 115,934,948.80 元，同比上升 126.31%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 人民币 3,349,493,948.49 元，其中流动资产人民币 1,322,820,211.76 元，非流动 资产人民币 2,026,673,736.73 元；负债总额人民币 1,108,451,175.45 元，所有者 权益总额人民币 2,241,042,773.04 元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司实现净利 润人民币74,624,449.10元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金人 民币7,462,444.91元，加上期初未分配利润人民币165,793,356.47元，2016年度可 用于股东分配的利润人民币232,955,360.66元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,884,651,872 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发 现金股利94,232,593.60元，剩余未分配利润138,722,767.06元结转以后年度分配， 不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2017 年 4 月 12 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2016 年年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016 年年度报告 摘要》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016 年 度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体详见 2017 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊

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登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

• 公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核

• 查意见，具体详见 2017 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金

• 2016 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

• 具体详见 2017 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

• 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资 金 2016 年年度存放与使用情况的专项报告》。

  • 会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具

• 体详见 2017 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• 8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年

• 度董事薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司 2017 年董事薪酬标准为：

序号	姓名	职务	基本薪酬（万元）	董事津贴（万元）
1	陈永弟	董事长、总经理	70
2	郭健	董事	65
3	汤薇东	董事、副总经理	60
4	金红英	董事、副总经理、董事会秘书	60
5	刘书锦	独立董事		10
6	张学斌	独立董事		10
7	刘善荣	独立董事		10

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

• 9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年

• 度高级管理人员薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司 2017 年高级管理人员薪 酬标准为：

序号 姓名 职务 基本薪酬（万元）

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1 陈英淑 财务总监 60

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司向 银行申请授信额度>的议案》；

根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总 计为人民币 40 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但 不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公 司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授 权公司董事长签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度 发生期间为自公司 2016 年年度股东大会审议批准之日起至 2017 年年度股东大会 召开之日。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司为 合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；

具体详见 2017 年 4 月 12 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公 司为合并范围内子公司提供担保的公告》。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 5 月 3 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以 现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年年度股东大会。

具体详见 2017 年 4 月 12 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

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