ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-015

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次 会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件、电话方式送达。会议于 2017 年 2 月 10 日上午 11:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈晓江先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；

经核查，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公 司章程》等相关法律法规的规定，本计划的实施有利于公司的持续、健康发展， 本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划 的情形。

由于全体监事参与本期员工持股计划，需对本期员工持股计划方案进行回避 表决，因此监事会无法形成决议，本议案将提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司员工 持股计划之持有人名单的议案》。

经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定 的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一七年二月十一日

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