ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016-126

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式送达。会议于 2016 年 12 月 27 日上午 11:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈晓江先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分首次 公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次募投项目的变更，有利于提高募集资金的使 用效率，增强公司的盈利能力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全 体股东的利益。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。我们同意公司本次 募投项目的变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计 估计的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次会计估计的变更，符合公司的经营情况的变 化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的 财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更事宜。

特此公告。

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