ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-093

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议于2016年9月14日下午13:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会议 的通知于2016年9月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应出席董事7名，现场出席会议的董事6名，独立董事张学斌先生以通讯 表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董 事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公 司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 73.33%股权的议案》。

具体详见 2016 年 9 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让控 股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 73.33%股权的公告》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一六年九月十九日

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