ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-062

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次会议于 2016 年 6 月 27 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2016 年 6 月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现 场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体详见 2016 年 6 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2016 年 6 月 28 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度 审计机构的议案》；

具体详见 2016 年 6 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体详见 2016 年 6 月 28 的巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第

三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 7 月 14 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以 现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体详见 2016 年 6 月 28 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十八日

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