ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-049

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议于 2016 年 6 月 12 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》；

具体详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投 资设立全资子公司的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公 司惠州市虹彩新材料科技有限公司 100%股权的议案》；

具体详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让全 资子公司惠州市虹彩新材料科技有限公司 100%股权的公告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》；

公司董事汤薇东女士、金红英女士为本次激励计划激励对象，属于关联董事， 回避了对该议案的表决。

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具体详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销部 分股票期权的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，具体详见 2016 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销未达 到第二期解锁条件的限制性股票的议案》；

公司董事汤薇东女士、金红英女士为本次激励计划激励对象，属于关联董事， 回避了对该议案的表决。

具体详见 2016 年 6 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注 销未达到第二期解锁条件的限制性股票的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，具体详见 2016 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。

公司本次非公开发行股票新增股份156,339,468股，该等股份已于2016年5月 30日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由315,243,500股变更为471,582,968 股。

另外，因 2015 年度考核指标未达到《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司需要回购注销未达到第二 期解锁条件的 420,000 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 471,582,968 股变更为 471,162,968 股。

鉴于公司注册资本、股份总数拟变更，《公司章程》相应条款修改如下： 现有《公司章程》条文：

第六条 公司注册资本为人民币 31524.35 万元。

第十八条 公司股份总数为 31524.35 万股。

修订后条文：

第六条 公司注册资本为人民币 47116.2968 万元。

第十八条 公司股份总数为 47116.2968 万股。

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特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年六月十三日

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