ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-033

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议于 2016 年 3 月 16 日上午 9:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2016 年 3 月 15 日以电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集、召开和表决 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯 表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购北京百能 汇通科技股份有限公司 8%股权并增资扩股的议案》；

具体详见 2016 年 3 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购北 京百能汇通科技股份有限公司 8%股权并增资扩股的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司深 圳市永晟新能源有限公司对外投资设立合资公司的议案》。

具体详见 2016 年 3 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子 公司深圳市永晟新能源有限公司对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

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