ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 29, 2010

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2010-045

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议,于 2010年10月28日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通 讯方式召开。本次董事会会议的通知于2010年10月18日以书面、电子邮件、电话 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际出席董事7 名，董事王平先生、陈玮先生、杨辉先生以通讯方式参加本次会议，独立董事刘 善荣女士、独立董事谢汝煊先生因工作原因，未能亲自参加本次董事会，授权委 托独立董事张学斌先生代为出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。董事会由董事长陈永弟先生召集并主持。董事会的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过 了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2010年 第三季度报告〉的议案》；

《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月29日的《证券时报》和巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈“全面 深入开展规范财务会计基础工作专项活动”整改报告〉的议案》；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈财务管 理内部控制制度〉的议案》；

《财务管理内部控制制度》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈货币资 金管理制度〉的议案》；

《货币资金管理制度》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈子公司

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管理办法〉的议案》；

《子公司管理办法》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈财务会 计负责人管理制度〉的议案》；

《财务会计负责人管理制度》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈关于对 防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》；

8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈防范控 股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》；

《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国建设银 行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司申请的综合授信额度即将到期，同意公司向中国建设银行股份有限 公司深圳市分行申请总额为人民币19,500万元的综合授信额度，期限一年。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一○年十月二十九日

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