ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 10, 2010

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2010-034

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会 议于2010年8月9日上午以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2010年8月2日以 书面、电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事9名，实 际参与表决的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资 本的议案》；

公司2009 年权益分派方案已于2010 年5 月17 日实施完毕，同意公司注册资本 由人民币139,200,000 元变更为人民币208,800,000 元。

该项议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》；

同意就2009年权益分派方案对《公司章程》作出如下修订：

（1） 原《公司章程》 ：“第六条 公司注册资本为人民币13920万元。”

现修改为： “第六条 公司注册资本为人民币20880万元。”

（2） 原《公司章程》 ：“第十八条 公司股份总数为13920万股。”

现修改为： “第十八条 公司股份总数为20880万股。”

该项议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召集2010 年第二

次临时股东大会的议案》。

同意于2010年8月25日（星期三）上午9时30分在公司会议室召开公司2010年第 二次临时股东大会。

《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登于2010年8月10日的《证券

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特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一○年八月十日

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