ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 2, 2010

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2010-008

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 次会议于 2010 年 3 月 31 日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以 现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2010 年 3 月 19 日以书面、电子 邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事王平先生、杨辉先生以通讯方式参加本次会议。公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由陈永弟先生主持。本次会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议， 以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年年度报告及其摘要〉的议案》；

《2009 年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2009 年 年度报告摘要》刊登于2010 年4 月2 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》；

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；

《2009 年度董事会工作报告》详细内容见《2009 年年度报告》。

公司独立董事张学斌先生、谢汝煊先生、刘善荣女士向董事会提交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司2009 年年度股东大会述职，详细内容见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年 度财务报表审计报告〉的议案》；

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《2009 年度财务报表审计报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年度财务决算报告〉的议案》；

2009 年度公司共实现主营业务收入人民币323,075,216.19 元，同比增长 6.01%；营业利润人民币39,017,645.31 元，同比增长5.83%；归属于母公司所 有者的净利润人民币38,912,863.86 元，同比增长7.29%。截止2009 年12 月31 日，公司资产总额人民币591,170,810.08 元，其中流动资产人民币 261,873,972.15 元，非流动资产人民币329,296,837.93 元。负债合计人民币 89,833,556.16 元，归属于母公司的所有者权益人民币404,349,753.41 元。 该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009 年度利润分配预案〉的议案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现净利润人 民币38,912,863.85 元，按当年母公司净利润人民币41,765,126.65 元提取10% 法定盈余公积金人民币4176,512.67 元，加上期初未分配利润人民币 68,793,391.06 元，减去本年已分配现金股利人民币26,100,000.00 元，2009 年 度可用于股东分配的利润人民币77,429,742.24 元。

公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司2009 年度拟不进行现金利润分配，未分配利润将主要用于补充公司生 产经营所需的流动资金，为下一步发展提供资金支持。

公司2009 年度资本公积余额人民币175,892,025.77 元，拟以总股本13,920 万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，转增后股本增加至20,880 万股。转 增后的资本公积金余额人民币106,292,025.77 元。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈董事会 关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告〉的议案》；

《董事会关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告》刊登于2010 年4 月 2 日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

• 8、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2009

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年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2009 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

9、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘深圳市鹏 城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；

同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机 构，审计费用为60 万元人民币。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

10、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈关于 深圳监管局现场检查的整改报告〉的议案》；

11、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议前期会 计差错更正的议案》；

《关于前期会计差错更正的公告》刊登于2010 年4 月2 日的《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、关联董事陈永弟先生、沈少玲女士回避表决，会议以7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认以前年度关联交易的议案》；

《关于补充确认以前年度关联交易的公告》刊登于2010 年4 月2 日的《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

13、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子 公司的议案》；

《关于设立全资子公司的公告》刊登于2010 年4 月2 日的《证券时报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司参与 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》；

公司全资子公司惠州市彩虹精细化工有限公司(暂定名，以工商登记为准) 拟参加位于广东省惠州市大亚湾石油化学工业区精细化工园A2 地块的国有建设 用地的公开竞拍，具体情况如下：

（1）出让方名称和地址：

出让方名称：大亚湾经济技术开发区国土分局

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地址：大亚湾经济技术开发区澳头北澳大道南路2 号

（2）标的土地使用权情况： 土地位置：惠州大亚湾石油化学工业区精细化工园A2 地块 出让面积：约147,836 平平方米（以竞拍公告为准） 土地用途：工业用地 容积率：1.0—2.0 建筑密度：30%—40% 竞拍保证金：1000 万元 出让终止年限：50 年 挂牌起始价：不低于252 元/平方米

此次公司拟使用募集资金参与本次竞拍。待公司股东大会通过后，请董事会 授权董事长负责办理该土地使用权挂牌出让竞拍事宜，并以不超过人民币4,000 万元（含）的最高竞买金额参与本次竞拍。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

15、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》；

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的公告》刊登于2010

年4 月2 日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

16、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资 金使用计划的议案》；

《关于调整募集资金使用计划的公告》刊登于2010 年4 月2 日的《证券时 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2009 年年度股东大会审议。

17、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈年报 信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

18、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈收款

管理制度〉的议案》；

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《收款管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召集2009 年 年度股东大会的议案》。

同意于2010 年4 月23 日（星期五）上午9 时30 分在公司会议室召开公司 2009 年年度股东大会。

《关于召开2009 年年度股东大会的通知》刊登于2010 年4 月2 日的《证券 时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一○年四月二日

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