ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 19, 2010

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2010-004

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次会议于2010年1月19日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现 场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2010年1月15日以书面、电子邮件、 电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，董事王平先生以通讯方式参加本次会议。公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议由陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通 讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第二届董 事会董事长的议案》；

经全体董事表决，同意选举陈永弟先生为公司第二届董事会董事长，任期三 年，与第二届董事会任期一致。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会各专门

委员会换届的议案》；

第二届董事会各专门委员会成员组成名单如下：

战略委员会：主任委员陈永弟先生，副主任委员王平先生，委员陈玮先生、 谢汝煊先生、张学斌先生。

审计委员会：主任委员张学斌先生（独立董事），委员谢汝煊先生（独立董 事）、刘善荣女士（独立董事）、陈玮先生、沈少玲女士。

提名、薪酬与考核委员会：主任委员刘善荣女士（独立董事），委员陈永弟 先生、李化春先生、张学斌先生（独立董事）、谢汝煊先生（独立董事）。 上述各专门委员会成员任期三年，与第二届董事会任期一致。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经

1

理的议案》。

同意聘任陈永弟先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他 高级管理人员的议案》。

同意聘任李化春先生为公司财务总监兼董事会秘书、聘任鄢义佩先生、许泽 雄先生、王若文先生、刘科先生、陈英淑女士、汤薇东女士、琚龙先生、蔡继中 先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，与第二届董事会任期一致。

陈永弟先生、李化春先生简历见刊登于2009 年12 月30 日的《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》。 其他高级管理人员简历见附件。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，全文见巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织 结构的议案》。

为进一步优化公司治理结构，对公司现有资源进行整合，公司对职能部门架 构进行了优化调整，成立七大中心：财务管理中心、人力行政管理中心、投资管 理中心、技术研发中心、供应链管理中心、国内营销中心、国际营销中心。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二○一○年一月二十日

2

附件：高级管理人员简历

鄢义佩，男，中国籍，45 岁，研究生学历，高级经营师。历任武汉市政府 主任科员，武汉国有资产经营公司投资分析师，TCL 集团绩效管理经理，美涂士 集团总裁助理、企业管理中心总经理、人力资源总监，深圳市摩天氟碳科技有限 公司董事、总经理，公司建筑节能事业部总经理。现任公司副总经理，分管国内 营销中心。与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许泽雄，男，中国籍，51 岁，大学学历。历任湖北省仙桃市皮革厂出纳、 会计、财务科长，公司仓库主管、储运主管、会计主管、财务部副经理、财务部 经理、采购供应部总监、生产管理部总监、总经理助理兼制造事业部总监。现任 公司副总经理，分管供应链管理中心。与公司其他董事、监事、高管人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王若文，男，中国籍，45 岁，毕业于北京大学经济与管理专业。历任北京 信息科技大学助教、讲师，北京市新彬国际信息有限公司副总经理，深圳市通海 生物工程投资股份有限公司人事经理兼培训经理，深圳市中兴通讯股份有限公司 总裁办企业文化部长，中华网中国区首席执行总裁助理兼中国区人力资源总监， 深圳市爱施德电讯有限公司人力行政总监兼神州通集团人力资源总监，广州市中 之豪实业有限公司董事长助理、人力资源总监，中之豪（肇庆）投资有限公司董 事，公司总经理助理、人力行政中心总经理。现任公司副总经理，分管人力行政 管理中心。与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘科，男，中国籍，44 岁，毕业于贵州大学分析化学专业。历任贵州有色 金属贵汞科研所化学师、科研所化验室主任，公司质量管理部经理、研发中心副 经理、研发中心经理。现任公司副总经理，分管技术研发中心。与公司其他董事、 监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关

3

系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

陈英淑，女，中国籍，44 岁，大学学历，会计师。曾任职于汕头市海力化 纤有限公司从事质检、统计、会计等工作，历任汕头市海景酒店会计、会计部副 经理，公司财务主管、会计主管、财务经理。现任公司副总经理，分管财务管理 中心之财务事务、财务会计与结算、成本控制。与公司其他董事、监事、高管人 员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公 司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

汤薇东，女，中国籍，41 岁，毕业于河南广播大学，国际商务师。历任中 信重型机械公司助理工程师、深圳市聚福德实业发展有限公司总经理助理、深圳 市中小企业促进会市场部部长、公司国际事业部总经理。现任公司副总经理，分 管国际营销中心。与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

琚龙，男，中国籍，44 岁，毕业于陕西财经学院国际金融专业。历任海润 国际集团副总经理、陕西国萃生物制品有限公司总经理、三九神州产权投资管理 公司投行部总经理、香港辉龙企业集团总经理、深圳市中关村创业投资管理公司 投行部总经理、公司战略发展部。现任公司副总经理，分管投资管理中心。与公 司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。

蔡继中，男，中国籍，37 岁，大学学历，在职研究生。历任公司销售部经 理、深圳市品王实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，分管对外重大事务 协调与管理、工程建设项目。蔡继中先生与公司董事沈少玲女士的妹妹为夫妻关 系，董事陈永弟先生与董事沈少玲女士为夫妻关系，二人共为公司实际控制人， 除此之外，蔡继中先生与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以 上股份的股东无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。

4