ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jan 14, 2010

证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2010-001

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12 月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳 市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，本 次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要 求，现发布本次股东大会的提示性公告。

具体事项如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：2010年1月19日（星期二）上午9:30

• 2、股权登记日：2010年1月14日（星期四）

• 3、会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1、选举第二届董事会6名非独立董事

• 1.1.1、选举陈永弟先生为公司董事

• 1.1.2、选举沈少玲女士为公司董事

• 1.1.3、选举王平先生为公司董事

• 1.1.4、选举陈玮先生为公司董事

• 1.1.5、选举杨辉先生为公司董事

• 1.1.6、选举李化春先生为公司董事

• 1.2、选举第二届董事会3名独立董事

• 1.2.1、选举谢汝煊先生为公司独立董事

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• 1.2.2、选举张学斌先生为公司独立董事

• 1.2.3、选举刘善荣女士为公司独立董事

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1、选举郭健先生为公司监事

• 2.2、选举刘浩先生为公司监事

• 2.3、选举王明章先生为公司监事

• 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；及

• 4、《关于增加2009年年度审计费用的议案》。

议案1、议案2采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用， 也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议 案投票无效，视为弃权。

议案相关内容详见刊登于2009年12月30日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《第一届监 事会第十四次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、会议出席对象

1、截止2010年1月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能 亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司保荐机构的保荐代表人。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证；

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（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2010年1月15日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董

• 事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会” 字样。

联系人：李化春 李剑

联系电话：0755-33236838 33236829 联系传真：0755-33236866 邮编：518108

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

• 六、备查文件：

• 《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一○年一月十四日

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附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2010年1月19日召 开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公 司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	说明
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》				本议案实行累积投票
1.1	选举第二届董事会6名非独立董事				本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选 人)；选举非独立董事 的投票权数=股东所持 有表决权股份总数×6
1.1.1	选举陈永弟先生为公司董事	票赞成
1.1.2	选举沈少玲女士为公司董事	票赞成
1.1.3	选举王平先生为公司董事	票赞成
1.1.4	选举陈玮先生为公司董事	票赞成
1.1.5	选举杨辉先生为公司董事	票赞成
1.1.6	选举李化春先生为公司董事	票赞成
1.2	选举第二届董事会3名独立董事				本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选 人)；选举独立董事的 投票权数=股东所持有 表决权股份总数×3
1.2.1	选举谢汝煊先生为公司独立董事	票赞成
1.2.2	选举张学斌先生为公司独立董事	票赞成
1.2.3	选举刘善荣女士为公司独立董事	票赞成
2	《关于公司监事会换届选举的议案》				本议案实行累积投票, 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 均分给打√的候选 人)；选举监事的投票
2.1	选举郭健先生为公司监事	票赞成
2.2	选举刘浩先生为公司监事	票赞成
					~~权数=股东所持有表决~~

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2.3	选举王明章先生为公司监事			票赞成
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	《关于增加2009年年度审计费用的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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