ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Feb 5, 2021

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2021-022

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三 次会议通知于2021年2月4日以电子邮件、电话方式送达。会议于2021年2月5日上 午10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议应参加监 事3名，实际参与表决的监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席吴俊峰先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。

在核查了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚 信记录等相关信息后，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）诚信 状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审 计工作的要求。公司本次变更会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需 要，变更会计师事务所理由恰当，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。监事会同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构，聘期一年。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更会计师 事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二一年二月六日

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