ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Nov 26, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-086

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次 会议通知于2019年11月22日以电子邮件、电话方式送达。会议于2019年11月26 日15:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议 室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2019 年 度审计机构的议案》。

由于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严 谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继 续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期 一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

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