ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Aug 29, 2019

深圳市兆新能源股份有限公司

独立董事关于有关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十三次会议的相关议案进行 了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，作 为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2019 年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核 查和了解后，发表独立意见如下：

1、关联方资金占用情况

报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以 前期间发生但延续至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。

2、对外担保情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于审 议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》，公司控股子公司及其下属 子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行 融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币 30 亿元的连带责任保证担保。 公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计为 人民币 33,877.14 万元（其中：对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司实际担保 金额为人民币 5,558.05 万元、对合肥晟日太阳能发电有限公司实际担保金额为人 民币 7,500 万元、对新余德佑太阳能电力有限责任公司实际担保金额为人民币

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16,947.95 万元、对湖州晶盛光伏科技有限公司实际担保金额为人民币 3,871.14 万元），实际担保余额合计占公司净资产的比例为 17.72%。除此之外，公司及控 股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存 在募集资金存放与使用违规的情形。公司《关于募集资金2019年半年度存放与实 际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

独立董事：王丛、李长霞、肖土盛

二○一九年八月二十八日

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