ZETTA GROUP CO., LTD. — AGM Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-083

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八 次会议决定于2018年9月14日（星期五）下午14:30以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十八次会议审议通 过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30

• 2、网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日 上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年9 月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（六）会议的股权登记日：2018年9月7日（星期五）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2018年9月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权 委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11 栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举陈实先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举张文先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举黄海先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举王丛先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会提前换届选举的议案》。

注：（1）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；

（2）议案 1 和议案 2 采取累积投票制表决方式，议案 3 为一般投票表决方 式。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方 可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十五 次会议审议通过，具体详见公司于2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的相关公告。

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三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
	累积投票提案，采用等额选举
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举陈实先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张文先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄海先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王丛先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2018年9月12日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会

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3

办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请 注明“股东大会”字样。

• 4、会务联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼 联系人：金红英

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518057

• 5、其他事项

• （1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• （2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• （3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○一八年八月二十九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
	累积投票提案，采用等额选举
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举陈实先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张文先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄海先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王丛先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 13 日下午 15:00，结束时 间为 2018 年 9 月 14 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2018年9月14 日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公 司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
	累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人		选举票数
1.01	选举陈实先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张文先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人		选举票数
2.01	选举黄海先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王丛先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√

备注：

• 1、议案1、议案2为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

• 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、议案3为非累积投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方

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填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

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