ZETTA GROUP CO., LTD. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-018

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一 次会议决定于2018年4月18日（星期三）下午14:30以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开 本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：公司2017年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通 过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年4月18日（星期三）下午14:30

• 2、网络投票时间：2018年4月17日至2018年4月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月18日 交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年4月11日（星期三）

• （七）出席本次股东大会的对象：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

1、截至2018年4月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授 权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11

栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<2017 年度利润分配预案>的议案》；

5、《关于审议<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；

6、《关于审议<募集资金 2017 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

7、《关于审议<2018 年度董事薪酬>的议案》；

• 8、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》；

• 9、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；

10、《关于审议<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；

11、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

12、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（各子议案须逐项审议）；

12.01 发行规模

12.02 发行方式

12.03 票面金额及发行价格

12.04 发行对象及向公司股东配售的安排

12.05 债券期限

12.06 债券利率及还本付息

12.07 担保方式

12.08 赎回或回售条款

12.09 募集资金用途

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

12.10 挂牌转让安排

12.11 偿债保障措施

12.12 本次债券发行决议的有效期

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关 事宜的议案》。

注：1、议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事 会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018 年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于审议<2017年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于审议<募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报 告>的议案》	√
7.00	《关于审议<2018年度董事薪酬>的议案》	√
8.00	《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》	√
9.00	《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》	√
10.00	《关于审议<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的 议案》	√
11.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数：12
12.01	发行规模	√
12.02	发行方式	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

12.03	票面金额及发行价格	√
12.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
12.05	债券期限	√
12.06	债券利率及还本付息	√
12.07	担保方式	√
12.08	赎回或回售条款	√
12.09	募集资金用途	√
12.10	挂牌转让安排	√
12.11	偿债保障措施	√
12.12	本次债券发行决议的有效期	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公 司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东 登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2018年4月16日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会 办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请 注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼 联系人：金红英

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518057

• 5、其他事项

• （1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• （2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• （3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○一八年三月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

• 2、提案设置及意见表决

（1）提案设置

表 1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于审议<2017年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于审议<募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报 告>的议案》	√
7.00	《关于审议<2018年度董事薪酬>的议案》	√
8.00	《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》	√
9.00	《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》	√
10.00	《关于审议<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的 议案》	√
11.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数：12
12.01	发行规模	√
12.02	发行方式	√
12.03	票面金额及发行价格	√
12.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
12.05	债券期限	√
12.06	债券利率及还本付息	√
12.07	担保方式	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

12.08	赎回或回售条款	√
12.09	募集资金用途	√
12.10	挂牌转让安排	√
12.11	偿债保障措施	√
12.12	本次债券发行决议的有效期	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公 司债券相关事宜的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 17 日下午 15:00，结束时 间为 2018 年 4 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2018年4月18 日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思 表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于审议<2017年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于审议<募集资金2017年度存放与实际使用情 况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于审议<2018年度董事薪酬>的议案》	√
8.00	《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》	√
9.00	《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担 保>的议案》	√
10.00	《关于审议<公司未来三年（2018-2020年）股东回 报规划>的议案》	√
11.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数：12
12.01	发行规模	√
12.02	发行方式	√
12.03	票面金额及发行价格	√
12.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
12.05	债券期限	√
12.06	债券利率及还本付息	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

12.07	担保方式	√
12.08	赎回或回售条款	√
12.09	募集资金用途	√
12.10	挂牌转让安排	√
12.11	偿债保障措施	√
12.12	本次债券发行决议的有效期	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行公司债券相关事宜的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9