ZERUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 5, 2025

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-035

江苏泽润新能科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年12 月22 日14:00

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月22 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年12 月15 日

  • 7、出席对象：

• （1）截至2025 年12 月15 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • 8、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16 号行政办公楼3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（5）人
3.01	《关于选举陈泽鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.02	《关于选举张卫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.03	《关于选举黄福灵先生为公司第二届董事	累积投票提案	√

	会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举王亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.05	《关于选举靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（3）人
4.01	《关于选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.02	《关于选举吕芳女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.03	《关于选举李丹女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案已经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年12 月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

3、议案3、议案4 采用累积投票制，应选非独立董事5 名，独立董事3 名。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案4 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、议案1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三 分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二 分之一以上表决通过。议案2 需逐项表决。

6、对于本次会议审议的议案，公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年12 月16 日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

• 2、登记地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16 号行政办公楼2 楼会议室

3、登记方式：

现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受

电话方式登记。

（1）自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登 记；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书 和委托人股东账户卡办理登记。

（2）非自然人股东登记

非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表 （格式见附件三）、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账 户卡、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事 务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股 东有效持股凭证进行登记。

（3）异地股东登记

异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年12 月16 日下午17:00 前送达公司，公司暂不接受电话登记。

• 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代

• 理人请携带相关证件原件到场。

5、联系地址及联系人：

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16 号

联系人：高婷

联系电话：0519-82650616

传真号码：0519-82650616

电子邮箱：zrzq@zerun-tech.com

• 6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第一届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月06 日

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