ZERUN CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 16, 2025

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江苏泽润新能科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
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江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日 在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董 事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在

创业板上市的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票募集资金

投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票前滚存利

润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定 < 公司上市后三年内稳定股价预案 > 的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创业

板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定 < 公司上市后三年股东分红回报规划 > 的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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七、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的

议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民

币普通股（ A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 九、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创业

• 板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司章程（草案） > 的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 十、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创业

板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 十一、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创

• 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 十二、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创

• 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金使用管理制度 > 的

议案》

• 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 十三、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创

• 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司信息披露管理制度 > 的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 十四、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创

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• 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司投资者关系管理制度 > 的议 案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创 业板上市后适用的 < 江苏泽润新能科技股份有限公司重大事项内部报告制度 > 的 议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议《关于确认公司最近三年（ 2020 年度 -2022 年度）关联交易情况

的议案》

回避表决情况：关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、邢松、吕芳、赵引

• 贵、李丹回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。 十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议 决议》签署页）

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江苏泽润新能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日 在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董 事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

• 一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票

并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（ A

• 股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

• （以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》签署页）

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