ZENITRON — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

增你強股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料 開會時間：一一二年六月九日(星期五)上午九時整 開會地點：台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓 ( 本公司會議室 )

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由： 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： ( 一 ) 本公司 111 年度營業報告書、個體及合併財務報表已編製完成。

  • ( 二 ) 上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌以及廖福銘會計師查核竣事 ， 並出具查核報告在案。

  • ( 三 ) 茲檢附

    1. 營業報告書 ( 請參閱議事手冊 )

    2. 會計師查核報告及財務報表 ( 含合併財務報表 )( 請參閱議事手冊 )

  • ( 四 ) 敬請 承認。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由： 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： ( 一 ) 本公司 111 年度盈餘分配表已編製完成。 ( 請參閱議事手冊 ) ( 二 ) 敬請 承認。

• 決 議：

選舉及討論事項

第一案：董事會提

• ，

• 案 由：增選獨立董事一席案 提請 選舉。

• 一

• 說 明： ( ) 配合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，增選獨 立董事一席。

• ( 二 ) 依本公司章程第十七條規定，董事選任採候選人提名制度，股東應就董事候選 人名單中選任之。新任董事自股東常會後起就任，任期至 113 年 7 月 4 日止。

• ( 三 ) 獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 15 日董事會決議通過，獨立董事候選 人單請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

選舉結果：

第二案：董事會提

• 案 由：解除新任董事競業限制案，提請 討論。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • ( 二 ) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會同意解除新任董事之競業 限制。獨立董事解除競業限制明細，請參閱議事手冊。

  • ( 三 ) 敬請 討論。

• 決 議：