ZENITRON — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3028 增你強　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/15	發言時間	20:52:58
發言人	葉律昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2792-8788
主旨	公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）111年度營業報告 （二）審計委員會查核報告 （三）111年度員工及董事酬勞分配情形報告 （四）111年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: （一）111年度營業報告書及財務報表案 （二）111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: 本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/11~112/06/09， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/07向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.