Ze Pak S.A. — AGM Information 2026

Jan 15, 2026

{0}------------------------------------------------

Warszawa, 12 stycznia 2026 r.

Od: Argumenol Investment Company Limited

Krinou 3

THE OVAL, Floor 5

Flat/Office 503

Agios Athanasios

4103 Limassol, Cyprus

Do: ZE PAK S.A.

ul. Kazimierska 45 62-510 Konin

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KONINIE I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, Argumenol Investment Company Limited, uprawniony zgodnie z art. 400 §1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZE PAK S.A.

Argumenol Investment Company Limited spółka należycie utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą pod adresem Krinou 3, THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr, wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej w Nikozji pod numerem rejestracyjnym HE 286549 (zwana dalej "Spółką").

Krinou 3

THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503

Agios Athanasios 4103 Limassol, Cypr

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowana przez:

radcę prawnego Jarosława Kołkowskiego nr. wpisu na listę radców prawnych: WA-5825

adres do doręczęń:

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

ul. Puławska 2 (bud. C, 2 piętro)

02-566 Warszawa, Polska

email: jaroslaw.kolkowski@pl.Andersen.com

{1}------------------------------------------------

Treść wniosku

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
• 1. Zmiany w statucie Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Zamknięcie obrad

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie Nadzorczej wynika z konieczności zmiany składu Rady Nadzorczej oraz kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez akcjonariusza spółki.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie z dnia […] 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie wybiera Pana/Panią [….] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

{2}------------------------------------------------

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie z dnia […] 2026 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie na podstawie §16 pkt. 4 Statutu Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na […].

§2

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie z dnia […] 2026 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią [….] w skład Rady Nadzorczej.

§2

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie z dnia […] 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

{3}------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. Uchyla dotychczasowe brzmienie § 22. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z trzech albo większej liczby Członków powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu oraz ich funkcje ustala Rada Nadzorcza."

§2

Niniejsza uchwałą wchodzi w życia z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie z dnia […] 2026 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Niniejsza uchwałą wchodzi w życia z chwilą jej podjęcia.

_____________________________ Jarosław Kołkowski

radca prawny