Ze Pak S.A. — AGM Information 2026

May 21, 2026

ZEPAK
ZWYZJA DLA BIAŃCA

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 17 czerwca 2026 r.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ____

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2025 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025,
   c) pokrycia straty netto ZE PAK S.A. za rok 2025,
   d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2025,
   e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.,
   f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.,
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZE PAK S.A.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt a) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt b) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 834 234 935,78 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 78/100 PLN);
3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 126 048 978,97 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100 PLN);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 126 048 978,97 PLN (słownie: sto

---

dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100 PLN);

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 93 735 433,37 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 37/100 PLN).

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt c) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2025 w kwocie 126 048 978,97 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100PLN), z zysków przyszłych okresów rozliczeniowych.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt d) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2025

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 522) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmującego:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 115 960 000 PLN (słownie: cztery miliardy sto piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy PLN),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę w wysokości 164 429 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy PLN),

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity stratę w wysokości 163 841 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysiąc PLN),

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 163 841 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysiąc PLN),

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 171 000 PLN (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysiąc PLN),

6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt e) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2025 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

---

w 2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2025 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2025 r. do 12.05.2025 r., Prezesa Zarządu w okresie od 13.05.2025 r. do 29.12.2025 r. oraz Wiceprezesa Zarządu od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2025 r. do 12.05.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 15.10.2025 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 16.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Aleksandrze Żak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Żak absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Gradowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gradowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie 29.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 15.10.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 15.10.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 12.06.2025 r., Członka Rady Nadzorczej od 12.06.2025 r. do 22.06.2025 r., Sekretarza Rady Nadzorczej od 23.06.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 29.12.2025 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 592) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 49/2026/IX z dnia 11.05.2026 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez ZE PAK S.A., w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r., od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.:
1. prawa własności nieruchomości;
2. udziałów w nieruchomościach;
3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
4. udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2

Łączna wartość transakcji objętych zgodą, o której mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty 70 000 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych netto).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd ZE PAK S.A. do:
1. prowadzenia negocjacji i ustalania szczegółowych warunków poszczególnych transakcji;
2. zawierania umów oraz składania wszelkich oświadczeń wymaganych do realizacji transakcji objętych niniejszą uchwałą;
3. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Transakcje objęte niniejszą uchwałą powinny być realizowane na warunkach rynkowych oraz z uwzględnieniem interesu ZE PAK S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

16

---

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A., mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), niniejszym zmienia treść Statutu ZE PAK S.A. w ten sposób, że dokonuje zmiany § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A., polegającej na aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. otrzyma nowe, następujące brzmienie:

㤠4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
   2) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
   3) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z),
   4) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z),
   5) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
   6) wydobywanie żwiru i piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
   7) wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
   8) działalność usługowa wspomagająca pozostałe gornictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
   9) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (PKD 19.20.Z),
   10) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
   11) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
   12) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
   13) energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
   14) energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
   15) energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
   16) energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),
   17) energetyka wodna (PKD 35.12.E),
   18) wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F),
   19) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
   20) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
   21) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
   22) magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),
   23) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),

---

24) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
25) handel paliwami sieciowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
26) magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (PKD 35.24.Z),
27) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
28) pobór uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
29) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
30) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
31) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
32) odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
33) pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
34) składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
35) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
36) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
37) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
38) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
39) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
40) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
41) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
42) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
43) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
44) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
45) wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
46) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
47) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
48) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
49) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
50) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z),
51) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
52) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (PKD 47.30.Z),
53) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
54) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
55) transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
56) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
57) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
58) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
59) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
60) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
61) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),

---

62) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1),
63) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
64) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
65) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
66) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
67) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
68) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
69) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związana z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
70) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
71) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.