Ze Pak S.A. — AGM Information 2024

May 28, 2024

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ________________________

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 roku.
6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2023.
7. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2023.
8. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2023 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
   2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 roku,
   3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2023,
   4. c) podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2023,
   5. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2023,
   6. e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.,
   7. f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.,
   8. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2023.
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.".
12. 1. Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.
13. 1. Zamknięcie obrad.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt a) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt b) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmującego:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 842 621 006,12 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześć złotych 12/100 PLN);
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 94/100 PLN);
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 94/100 PLN);
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 1 002 698 906,54 PLN (słownie: jeden miliard dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 54/100 PLN);

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt c) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: podział zysku netto za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o podziale zysku netto za rok 2023 w kwocie 584 412 158,94 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 94/100 PLN), z jego przeznaczeniem na:

• a) 472 160 011,19 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy jedenaście 19/100 PLN) - pokrycie strat z lat ubiegłych;
• b) 112 252 147,75 PLN (słownie: sto dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem 75/100 PLN) – kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt d) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 120) uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmującego:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 589 708 000 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy PLN),
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w wysokości 722 659 000 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy PLN),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 719 465 000 PLN (słownie: siedemset dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 697 014 000 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czternaście tysięcy PLN),
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 739 000,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy PLN),
• 6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt e) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2023 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2023 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 13.04.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2023, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1616/2024/VIII z dnia 27.05.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A."), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. postanawia o przyjęciu "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.", w dotychczasowym brzmieniu zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 29 z 19 czerwca 2020 r. Treść "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A." stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła ____ członków.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z 22 kwietnia 2022 r.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana:

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

_____________________________

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia … 2024 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

§ 2

_____________________________

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

^1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.