Ze Pak S.A. — AGM Information 2024

Oct 8, 2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna w dniu 7 października 2024 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 45 024 178 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie Uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 45 024 178 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na 8 (słownie: osiem) osób.

§ 2

• 1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z 24 czerwca 2024 r.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 36 077 504 głosy "za", 15 450 głosów "przeciw" i 8 931 224 głosy "wstrzymujące się".

Wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Pan Piotr Żak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 5 listopada 2024 roku, do godz. 10:00 w tym samym miejscu.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Piotra Żak - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 3 828 083 głosy "za", 33 523 911 głosów "przeciw" i 7 672 184 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana Jarosława Grzesiaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy "za", 15 450 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana Tobiasa Solorza z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy "za", 15 450 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosy "wstrzymujące się".

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana Piotra Żaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 024 178. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,59%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 024 178, z tego oddano 33 527 504 głosy "za", 15 450 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosy "wstrzymujące się".