Ze Pak S.A. — AGM Information 2023

Nov 28, 2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna

w dniu 28 listopada 2023 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A."), działając na podstawie

art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. ("Spółka Przejmowana") na ZE PAK S.A. ("Spółka Przejmująca").
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. ("Spółka Przejmowana") na ZE PAK S.A. ("Spółka Przejmująca").

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. ("Spółka Przejmująca" lub "ZE PAK"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) Statutu ZE PAK, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1520/2023/VIII z dnia 24 października 2023 r.):

• a) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. ("Plan Połączenia"), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
• b) uchwala o połączeniu ZE PAK z PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 ("Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji ("Połączenie");
• c) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
• d) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".