Ze Pak S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2021 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  4. c) pokrycia straty netto Spółki za rok 2021,
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r.,
  6. e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2021,
  7. f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.,
  8. g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.,
  9. h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021.
• 1. Zamknięcie obrad.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 701 772 648,13 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem 13/100 PLN);
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 57/100 PLN);
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 412 330 728,50 PLN (słownie: czterysta dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 50/100 PLN);
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 38 231 414,60 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czternaście 60/100 PLN);

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2021 w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 311 762 000 PLN (słownie: trzy miliardy trzysta jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę w wysokości 317 404 000 PLN (słownie: trzysta siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące PLN),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 314 473 000 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące PLN),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 425 231 000 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy PLN),
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 808 000 PLN (słownie: osiem milionów osiemset osiem tysięcy PLN),
• 6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2021 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2021 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 898 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 2.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 828 452 głosy "za", 446 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 825 242 głosy "za", 446 głosów "przeciw" i 3 210 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 825 242 głosy "za", 446 głosów "przeciw" i 3 210 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 825 242 głosy "za", 446 głosów "przeciw" i 3 210 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 41 825 242 głosy "za", 446 głosów "przeciw" i 3 210 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 t.j.) uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr1328/2022/VIII z dnia 30.05.2022 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 828 898. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,30%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 828 898, z tego oddano 37 987 755 głosów "za", 21 143 głosów "przeciw" i 3 820 000 głosów "wstrzymujących się".