Ze Pak S.A. — AGM Information 2019

May 28, 2019

Projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie.

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wyłączeniu tajności głosowania, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ........................

Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, ......... głosami "za uchwałą", przy ......głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach :

................................................................................................................................................................ ........................................……………………………………………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta .........głosami "Za uchwałą, przy ......................głosach "przeciw uchwale" i ...............głosach "wstrzymujących się"

Uchwała Nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1.Otwarcie obrad

2.Wybór Przewodniczącego

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności

5.Stwierdzenie prawomocności obrad

6.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

8.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

9.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki w 2018 roku,

3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,

4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,

5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

7) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

• bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94 971 132,42 zł (słownie : dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dwa 42/100 złotych ),

• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 17 346 189,34 zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 34/100 złotych )

• rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 58.010,70 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć 70/100 złotych)

• informacji dodatkowej i objaśnień.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarządcę sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą - postanawia stratę netto w wysokości 17 346 189,34 zł (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 34/100 złotych ) pokryć z zysku z lat następnych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPAK S.A. w restrukturyzacji przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi —Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 .

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki SCO-PAK S.A. Maciejowi Pleskotowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi —Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 .

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot— Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Marcinowi Tymura — Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marioli Pietuch - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Marianowi Olszak — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCOPAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. .

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Piotrowi Rentflejsz — Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji z wykonania obowiązków za okres od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".

.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SCO-PAK SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ....głosami "za uchwałą", przy ...... głosów "przeciw" i ...głosów "wstrzymujących się".