Ze Pak S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jędrzeja Ksawerego Sokoła. ------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-------

• brało udział 1.538.050 akcji, co stanowi 25,98% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.459.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.607.500 głosów, przeciw 628.495 głosów, 223.800 głosów wstrzymało się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

	Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
	Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje
	następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------
1.	otwarcie obrad, ---------------------------------------------------------------------
2.	wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------
3.	wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------------
4.	stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności,----------------------------------
5.	stwierdzenie prawomocności obrad,---------------------------------------------
6.	przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------
7.	rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia
	2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, --------------------------------------------
8.	rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
	dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,--------------------------
9.	rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,
10.	podjęcie uchwał w sprawie:-------------------------------------------------------
	1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	2016, -----------------------------------------------------------------------------
	2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016
	roku,------------------------------------------------------------------------------
	3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,------------------------------
	4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016
	roku, -----------------------------------------------------------------------------
	5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
	obowiązków w roku obrotowym 2016, --------------------------------------
	6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
	obowiązków w roku obrotowym 2016, --------------------------------------
	7) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej III Kadencji,-----------------------

8) dalszego istnienia Spółki,-----------------------------------------------------
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------
 brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego
Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
 oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.904.995
głosów, głosów przeciw nie było, 563.800 głosów wstrzymało się od
głosowania. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego sporządzonego przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:

• bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 117.578.579,39zł (sto siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy),----------------------------------------------------------------------------
• rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 41.862.975,63zł (czterdzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),-------------------------------
• rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 175.047,56zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), ---------------------------------------------------------------
• informacji dodatkowej i objaśnień.-------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• brało udział 2.164.545 akcji, co stanowi 36,57% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.467.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 861.295 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/2017

z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

5

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 862.295 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą – postanawia stratę netto w kwocie 41.862.975,63zł (czterdzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2016 – pokryć z zysku z lat następnych. ------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 862.295 głosów, 2.606.500 głosów wstrzymało się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przerwy o obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 11 (jedenastego) lipca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku do godziny 12⁰⁰ (dwunastej zero zero).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

brało udział 2.165.545 akcji, co stanowi 36,58% kapitału zakładowego

Spółki, ------------------------------------------------------------------------------ oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.128.795 głosów, głosów przeciw nie było, 340.000 głosów wstrzymało się od głosowania. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------