Ze Pak S.A. — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Kulińskiej.-------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Pan Jędrzej Ksawery Sokół stwierdził, że w głosowaniu tajnym:---------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.128.795 głosów, przeciw 671.250 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Pan Jędrzej Ksawery Sokół stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

2

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie nie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.193.545 głosów, przeciw 2.606.500 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------------------------
 brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego
Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
 oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500
głosów, przeciw 862.295 głosów, 331.250 głosów wstrzymało się od
głosowania. -------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Patrykowi Pleskotowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ---------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------------------------

brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 1.193.545 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016:-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: ------------------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.161.550 głosów, przeciw 10.000 głosów, 628.495 głosów wstrzymało się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Stefanowi Antoniemu Kołakowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 września 2016 roku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------------------------

• Akcjonariusz Stefan Antoni Kołakowski stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, ------------
• w głosowaniu tajnym brało udział 2.272.995 akcji, co stanowi 38,40% kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------
• w głosowaniu tajnym oddano 3.468.795 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.170.300 głosów, przeciw 10.000 głosów, 288.495 głosów wstrzymało się od głosowania. -----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.501.550 głosów, przeciw 10.000 głosów, 288.495 głosów wstrzymało się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Ewie Pleskot – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Marianowi Olszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Marcelinie Kraczkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.606.500 głosów, przeciw 10.000 głosów, 1.183.545 głosów wstrzymało się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia kontynuować działalność Spółki. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: ------------------------------------

• brało udział 2.496.795 akcji, co stanowi 42,18% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 3.800.045 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.790.045 głosów, przeciw 10.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------