ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2024

Apr 18, 2024

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024- 011

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任 的高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日