ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Share Issue/Capital Change 2026

May 27, 2026

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-023

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于调整2025年度资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整2025年度资本公积转增股本总额：由转增24,653,640股调整为24,704,724股。
• 调整原因：自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露后至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）首次授予第二个归属期的股票归属登记工作，具体情况如下：

2024年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为170,281股，公司总股本由83,005,689股变更为83,175,970股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2024年激励计划股票归属登记导致总股本发生了变动。

按照公司维持每股转增比例不变的原则，对2025年度资本公积转增股本的转增股本总额进行相应调整：公司总股本为83,175,970股，扣除回购专用证券账户中股份数826,890股后的股份数为82,349,080股，合计转增24,704,724股，转增后公司总股本增加至107,880,694股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

一、调整前2025年利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-99,493,886.89元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-279,296,472.20元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1. 根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依

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法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,812,925.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 14.89%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

2.公司拟以资本公积向全体股东每股转增0.3股。截至2025年年度报告披露日，公司总股本为83,005,689股，扣除回购专用证券账户中股份数826,890股后的股份数为82,178,799股，合计转增24,653,640股，转增后公司总股本增加至107,659,329股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份826,890股，不参与本次资本公积金转增股本。

如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-009）。

二、本次调整原因

自2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露后至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股票归属登记工作，具体情况如下：

2024年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为170,281股，公司总股本由83,005,689股变更为83,175,970股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2024年激励计划股票归属登记导致总股本发生了变动。具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-022）。

三、调整后2025年利润分配及资本公积转增股本方案

依据上述总股本变动情况及公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。公司维持每股转增比例不变的原则，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数进行资本公积转增股本。本次资本公积转增股本调整后的方案如下：

截至本公告披露日，公司总股本为83,175,970股，扣除回购专用证券账户中股份数826,890股后的股份数为82,349,080股，合计转增24,704,724股，转增后公司总股本增加至107,880,694股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年5月28日