ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-047

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励 对象符合公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予 条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定本次激励计划的预留 授予日为 2023 年 11 月 10 日，并以 20 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名 激励对象授予限制性股票 40 万股。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐文红已回避 表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日