ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2023

Oct 17, 2023

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-040

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（ 1 ）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金人民币 136,700,000.00 元用于永久补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相 关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（ 2 ）审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

公司本次修订内容符合相关法律规则及《公司章程》的规定要求及公司实际 情况。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日