ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份 有限公司（以下简称“恒烁股份”“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董 事会第十七次会议，作为公司独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，我们对会议下列事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于购买董监高责任险的独立意见

我们认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步 完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引 致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，促进相关责任人员充分行使权利、 履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程 序合法、合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司 2022 年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等关于利润分配和现金分红的相关规定，是在保证公司正常经营和长 远发展的情况下提出，符合公司生产经营资金所需等实际情况，公司董事会对于 该项预案的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司 股东大会审议。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高 资金使用效率，降低公司财务成本。该行为不会影响公司募投项目的正常推进， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我 们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

[恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页]

独立董事签名：

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文冬梅： 李光昱：
王艳辉：
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2023 年 4 月 26 日