ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2023

Jan 6, 2023

恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，恒烁半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于2023 年1 月6 日召开了第 一届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，根据《公司章程》《公司独立董 事制度》等相关规定，我们对会议下列事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见

1、根据公司2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022 年 限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为2023 年1 月6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均具备《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本次激励计划有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 的利益的情形。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助 的计划或安排。

6、公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回 避表决。

综上，我们同意以2023 年1 月6 日为首次授予日，并同意以20 元/股的授 予价格向符合授予条件的68 名激励对象授予160 万股限制性股票。

（以下无正文）

[恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见签字页]

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 文冬梅： 李光昱：----- End of picture text -----

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王艳辉：

2023 年1 月6 日