ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2022

Nov 14, 2022

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2022-015

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二 次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公司持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议通过《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实 施，进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制， 充分调动公司员工的积极性具有积极促进作用，并且能够有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

（三）审议通过《关于核查公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单 > 的议案》

监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的所有激励对象均具备 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法 规、规章和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认 定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励 的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓 名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日 披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单》。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 2022 年 11 月 15 日