AI assistant
Zaptec AS AGM Information 2023
3796_rns_2023-06-14_9ce0c91c-87b1-430e-b408-629e291862a8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ZAPTEC ASA
(ORG.NR. 999 164 137)
Den 14. juni 2023 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Zaptec ASA ("Selskapet").
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Stig Harry Christiansen, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 28.541.318 aksjer representert, tilsvarende 32,63 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
ZAPTEC ASA
(REG. NO. 999 164 137)
The annual general meeting of Zaptec ASA (the "Company") was held on 14 June 2023 at 12:00 hours (CET).
Møtet ble avholdt elektronisk. The meeting was conducted as a virtual meeting.
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Stig Harry Christiansen, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes. In total, 28,541,318 shares were represented, equaling 32.63% of the total number of issued shares and votes.
Til behandling forelå følgende: The following matters were on the agenda:
1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Lars Martin Sveen ble valgt til møteleder. Lars Martin Sveen was elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Kurt Østrem ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Kurt Østrem was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
Selskapets daglige leder, Peter Bardenfleth-Hansen, ga en orientering om Selskapets stilling.
5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2022
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2022, godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING 4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE OF AFFAIRS
The Company's CEO, Peter Bardenfleth-Hansen, gave a presentation of the Company's state of affairs.
5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2022
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2022, are approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
6 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2022
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2022 as per the auditor's invoice.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
7 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Møtelederen viste til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse i selskapets årsrapport for 2022 som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b. The chairperson of the meeting referred the group's annual report for the financial year 2022 for the board of directors' report on corporate governance
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
8 VALG AV STYREMEDLEMMER 8 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD
I samsvar med valgkomiteens instilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Etter dette vil styret bestå av følgende styremedlemmer:
- Stig Harry Christiansen (styreleder)
- Ingelin Drøpping (nestleder)
- Christian Rangen (styremedlem)
- Jennifer Jacobs Dungs (styremedlem)
OF DIRECTORS In accordance with the nomination committee's
prepared in accordance with section 3-3b of the
The general meeting took note of the report.
Norwegian Accounting Act.
proposal, the general meeting passed the following resolution:
Følgende styremedlemmer velges: The following board members are elected:
• Ingelin Drøpping (nestleder) • Ingelin Drøpping (deputy chair)
Consequently, the board of directors will comprise the following board members:
- Stig Harry Christiansen (chair)
- Ingelin Drøpping (deputy chair)
- Christian Rangen (board member)
- Jennifer Jacobs Dungs (board member)
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET
I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for regnskapsåret 2022 godkjennes.
- Styrets leder: NOK 500.000
- Nestleder: NOK 350.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250.000
- Revisjonsutvalg leder: NOK 100.000
- Revisjonsutvalg øvrige medlemmer: NOK 50.000
- Kompensasjonsutvalg leder: NOK 80.000
- Kompensasjonsutvalg øvrige medlemmer: NOK 45.000
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
• An Joanna De Pauw (styremedlem) • An Joanna De Pauw (board member)
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
9 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The nomination committees proposal for remuneration for the members of the board of directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee for the financial year 2022 is approved.
Satsene er som følger: The remuneration charges are as follows:
- Chairman: NOK 500,000
- Deputy chairman: NOK 350,000
- Other board members: NOK 250,000
- Chair of the Audit Committee: NOK 100,000
- Other members of the Audit Committee: NOK 50,000
- Chair of the Renumeration Committee: NOK 80,000
- Other members of the Renumeration Committee: NOK 45,000
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
10 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN
I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.
Godtgjørelse per møte:
- Valgkomiteens leder: NOK 35.000
- Øvrige medlemmer: NOK 35.000
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
11 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a hadde styret utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.
Retningslinjene ble forelagt og behandlet av generalforsamlingen.
Det ble opplyst om en skrivefeil i punkt 2.3.2 "Variable remuneration" og foreslått at setningen "There are no annual variable remuneration program(s)" tas ut.
Det var ingen innvendinger til korreksjonene og generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:
10 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.
The remuneration per meeting is:
- Chair of the nomination committee: NOK 35,000
- Other members of the nomination committee: NOK 35,000
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
11 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES
In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a set of guidelines regarding remuneration of Company executives.
The guidelines was presented to and considered by the general meeting.
It was noted that there is an error in item 2.3.2 "Variable remuneration" in the guidelines and proposed that the sentence "There are no annual variable remuneration program(s)" is deleted.
There were no objections to the correction and the general meeting thereafter adopted the following resolution:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes, med foreslått korreksjon i punkt 2.3.2.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
12 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b hadde styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, som ble forelagt generalforsamlingen.
Det ble opplyst om en skrivefeil i rapporten der opsjonsperioden til CEO, Peter Bardenfleth-Hansen, under punktet "Option-based remuneration to leading personnel in the Company" er opplyst til 01.02.2023, men skal være 31.12.2023.
Det ble deretter avholdt en rådgivende avstemming, hvor generalforsamlingen besluttet å anbefale at rapporten godkjennes, med den foreslåtte korrigeringen.
13 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 262 562,37.
The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved, with the proposed correction in item 2.3.2.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
12 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a report regarding remuneration of Company executives, which was presented to the general meeting.
It was noted that there is an error in the report regarding the option period of the CEO, Peter Bardenfleth-Hansen, under the item "Option-based remuneration to leading personnel in the Company" which is stated to be 01.02.2023, but should be 31.12.2023.
Thereafter, an advisory vote was held, whereupon the general meeting decided to recommend that the report is approved, with the proposed correction.
13 BOARD AUTHORIZATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 262,562.37.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til bruk for finansiering av videre vekst, som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen 4. november 2022.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
14 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på
(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iii) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(iv) The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.
- (vi) From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization for issuance of shares in connection with the Company's shareinvestment program, granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 4 November 2022.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.
14 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
(i) In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company,
inntil NOK 131 281,19, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen. acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 131,281.19, which is equivalent to approximately 10% of the current share capital. (ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1. (ii) The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1. (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer. (iii) Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares. (iv) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024. (iv) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes. 15 OPPDATERING AV INCENTIVPROGRAMMET FOR ANSATTE 15 UPDATE OF THE INCENTIVE PROGRAM FOR EMPLOYEES I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: Styrets forslag om oppdatering av Selskapets insentivprogram for ansatte godkjennes. The board of directors proposal regarding the update of the Company's incentive program for employees is approved. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to
Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.
these minutes.
* * * * * *
protokollen.
Stavanger, 14. juni 2023 / 14 June 2023
____________________ ____________________
Lars Martin Sveen (møteleder/chair)
Kurt Østrem
(medundertegner/co-signer)
Vedlegg Appendices
-
Stemmeresultater 2. Voting results
-
Fortegnelse over møtende aksjeeiere 1. Record of attending shareholders
Attendance Details
| Zaptec ASA, AGM Meeting: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 June 2023 | |||||
| Attendees | Shares | Votes | |||
| Shareholder | 5 | 1,229,859 | 1,229,859 | ||
| Styrets leder med fullmakt Styrets leder med instruksjoner |
1 1 |
10,400,450 16,907,192 |
10,400,450 16,907,192 |
||
| Forhåndsstemmer | 1 | 3,817 | 3,817 | ||
| Total | 8 | 28,541,318 | 28,541,318 | ||
| Shareholder | 5 | 1,229,859 | 1,229,859 | ||
| Shares | Votes Representing / Accompanying | Voting Card | |||
| BAKKE, STIAN | 500 | 500 BAKKE, STIAN | |||
| KHAN, AHMAD HARRIS | 35,986 | 35,986 KHAN, AHMAD HARRIS | |||
| LIMA, ARNT UNDERHAUG ØSTREM INVEST AS, Rep. ved Kurt |
1,600 1,010,000 |
1,010,000 | 1,600 LIMA, ARNT UNDERHAUG ØSTREM INVEST AS, Rep. ved Kurt Østrem |
||
| Østrem VALEBJØRG, VEGARD SØRAAS |
181,773 | 181,773 VALEBJØRG, VEGARD SØRAAS | |||
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 10,400,450 Shares |
10,400,450 | Votes Representing / Accompanying | Voting Card |
| Styrets leder med fullmakt | 310 | 310 REFSDAL, KAI | CBP | ||
| 10,400,000 | 10,400,000 VALINOR AS | ||||
| 70 | 70 HEFTE, ARVID | ||||
| 60 | 60 LILLETOFTE, JAN ARNE | ||||
| 10 | 10 FINNE, LARS SVÆREN | ||||
| 10,400,450 | 10,400,450 | ||||
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 16,907,192 | 16,907,192 | ||
| Shares | Votes Representing / Accompanying | Voting Card | |||
| Styrets leder med instrukser | 65,286 | 65,286 VPF DNB GRØNT SKIFTE NORGE | CBI | ||
| 8,925 | 8,925 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND SMART | ||||
| 649,771 | 649,771 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON | ||||
| 1,450,000 | 1,450,000 SWEDBANK ROBUR MICROCAP | ||||
| 2,431 2,021,532 |
2,431 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 2,021,532 TAIGA INVESTMENT FUNDS PLC-TAIGA F |
||||
| 22,500 | 22,500 ALPHAJET EUROPE MICROCAP | ||||
| 215,751 | 215,751 DNB FUND MULTI ASSET | ||||
| 335,222 | 335,222 DNB FUND NORDIC SMALL CAP | ||||
| 1,117,198 | 1,117,198 EIFFEL NOVA EUROPE ISR | ||||
| 7,800 | 7,800 EIFFEL NOVA MICROCAP | ||||
| 995 | 995 OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M | ||||
| 995 200,631 |
995 OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M 200,631 STOREBRAND SVERIGE PLUS |
||||
| 92,435 | 92,435 STOREBRAND SVERIGE SMABOLAG PLUS | ||||
| 2,509 | 2,509 SPP PENSION & FORSAKRING AB (PUBL) | ||||
| 1,000 | 1,000 NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND | ||||
| 100 | 100 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVE | ||||
| 71,671 | 71,671 OFI INVEST | ||||
| 1,000 | 1,000 NORDEA 1 SICAV 272,432 KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-Kempen |
||||
| 272,432 1,123,484 |
1,123,484 MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND | ||||
| 28,209 | 28,209 Sijoitusrahasto Aktia Secura | ||||
| 28,209 | 28,209 Sijoitusrahasto Aktia Solida | ||||
| 750,000 | 750,000 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro | ||||
| 600,000 | 600,000 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small | ||||
| 247,732 | 247,732 Sijoitusrahasto Aktia Global | ||||
| 128,587 300,000 |
128,587 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE 300,000 VPF FIRST OPPORTUNITIES |
||||
| 3,698,526 | 3,698,526 VPF DNB NORGE SELEKTIV | ||||
| 164,000 | 164,000 EQUINOR PENSJON | ||||
| 3,148,261 | 3,148,261 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | ||||
| 150,000 | 150,000 VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EU | ||||
| 16,907,192 | 16,907,192 | ||||
| Forhåndsstemmer | 1 | 3,817 Shares |
3,817 | Votes Representing / Accompanying | Voting Card |
| Forhåndsstemmer | 417 | 417 OLSEN, BERNT PETTER | ADV |
200 200 MOCK, ALEXANDER 3,200 3,200 LARSEN, THOMAS ANGELIDOU
Attendance Details
Page : Date : Time : 2 14 Jun 2023 12:24
3,817 3,817
Totalt representert Zaptec ASA AGM 14 juni 2023
| Antall personer deltakende i møtet: | 8 |
|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert: | 28,541,318 |
| Totalt antall kontoer representert: | 46 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 87,462,256 |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 32.63% |
| Totalt antall utstede aksjer: | 87,520,790 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen: | 32.61% |
| Selskapets egne aksjer: | 58,534 |
| Sub Total: | 8 | 0 | 28,541,318 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Representert som | Deltakende i møtet | Ikke stemmende deltakere i møtet | Antall aksjer | Kontoer | |
| Shareholder (web) | 5 | 0 | 1,229,859 | 5 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 0 | 10,400,450 | 5 | |
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 0 | 16,907,192 | 33 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 0 | 3,817 | 3 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Utsteder Service
Attendance Summary Report Zaptec ASA
AGM 14 June 2023
| Registered Attendees: | 8 |
|---|---|
| Total Votes Represented: | 28,541,318 |
| Total Accounts Represented: | 46 |
| Total Voting Capital: | 87,462,256 |
|---|---|
| % Total Voting Capital Represented: | 32.63% |
| Total Capital: | 87,520,790 |
| % Total Capital Represented: | 32.61% |
| Company Own Shares: | 58,534 |
| Sub Total: | 8 | 0 | 28,541,318 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 5 | 0 | 1,229,859 | 5 | |
| Styrets leder med fullmakt | 1 | 0 | 10,400,450 | 5 | |
| Styrets leder med instruksjoner | 1 | 0 | 16,907,192 | 33 | |
| Forhåndsstemmer | 1 | 0 | 3,817 | 3 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Utsteder Service
ZAPTEC ASA GENERALFORSAMLING 14 JUNI 2023
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 14 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| STEMMER | % | STEMMER | % | STEMMER | STEMMER | % AV | IKKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTALT | STEMME | AVGITT | |||
| BERETTIG | STEMME I | |||||||
| AGAINST | ABSTAIN | KAPITAL | MØTET | |||||
| AVGITT | ||||||||
| 1 | 28,357,445 100.00 | 0 | 0.00 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 2 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 3 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 5 | 28,335,445 | 99.92 | 22,500 | 0.08 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 6 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 8 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 9 | 28,356,828 100.00 | 417 | 0.00 | 700 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 10 | 26,906,828 | 94.89 | 1,450,417 | 5.11 | 700 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 11 | 28,334,945 | 99.92 | 22,500 | 0.08 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 12 | 23,951,216 | 84.46 | 4,406,229 | 15.54 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 13 | 20,505,115 | 72.31 | 7,852,830 | 27.69 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 14 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 15 | 22,180,113 | 78.21 | 6,177,832 | 21.79 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
Freddy Hermanswen DNB Bank ASA Utsteder Service
ZAPTEC ASA GENERAL MEETING 14 JUNE 2023
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 14 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Issued voting shares: | 87,462,256 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | % | VOTES | % | VOTES | VOTES | % ISSUED | NO VOTES | |
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTAL | VOTING | IN MEETING | |||
| AGAINST | ABSTAIN | SHARES | ||||||
| VOTED | ||||||||
| 1 | 28,357,445 100.00 | 0 | 0.00 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 2 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 3 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 5 | 28,335,445 | 99.92 | 22,500 | 0.08 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 6 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 8 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 9 | 28,356,828 100.00 | 417 | 0.00 | 700 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 10 | 26,906,828 | 94.89 | 1,450,417 | 5.11 | 700 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 11 | 28,334,945 | 99.92 | 22,500 | 0.08 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 12 | 23,951,216 | 84.46 | 4,406,229 | 15.54 | 500 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 13 | 20,505,115 | 72.31 | 7,852,830 | 27.69 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
| 14 | 28,357,945 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 | |
| 15 | 22,180,113 | 78.21 | 6,177,832 | 21.79 | 0 | 28,357,945 | 32.42% | 183,373 |
Freddy Hermanswen DNB Bank ASA Utsteder Service