Zaigle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

자이글/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5) 자이글R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고 2) 부의안건   제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건   제4호 의안 : 감사 조민수 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안선영	1977-09	3	재선임	05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장 09.01~현재   자이글㈜ 부사장
강효성	1978-03	3	재선임	13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실 15.06~현재   자이글㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조민수	1968-12	3	재선임	비상근	01.08~현재   Wintech 대표이사 07.03~현재   동양미래대학 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 미디어 커머스업 - 영상 제작업 - 화장품 제조 및 도·소매업 - 건강기능식품 제조 및 도·소매업 - 건강보조식품 제조 및 도·소매업 - 개인 및 가정용품 임대업 및 물품렌탈		신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-