Zaigle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 자이글주식회사 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026-03-16

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
3. 주주총회에서 의결권의직접 행사에 관한 사항	-	단순오기 및 누락	일 시 : 20126년 3월31일 오전 9시	일 시 : 2026 년 3월31일 오전 9시
사내이사 확인서	-	첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명:자이글 주식회사주 소:인천시 계양구 아나지로 290전화번호:02-3665-9192
작 성 자:	성 명:김영환부서 및 직위:자이글 재경부, 팀장전화번호:02-3665-9192

<의결권 대리행사 권유 요약>

자이글 주식회사본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권ttps://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 자이글주식회사보통주105,3890.7800본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	소유의결권 수	의결권소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

--------------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유비율	소유의결권수	의결권소유비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영환보통주00직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유의결권수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년03월21일 9시 ~ 2026년03월30일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)주주총회소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 참고하시기 바랍니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 :자이글 주식회사 재경팀 공시담당자- 주소 : (21121) 인천시 계양구 아나지로290, 6층 재경부- 전화번호/팩스번호 : 02-3665-9192 / 02-3665-9195- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시인천시 계양구 아나지로290, 6층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년03월21일 9시 ~ 2026년03월30일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)- 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 (본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제18기 재무제표(개별) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zaigle.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2025. 12. 31 현재
제 17 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기
자 산
I. 유동자산		4,617,808,693		10,268,662,868
현금및현금성자산	1,044,332,695		6,422,405,313
당기손익-공정가치금융자산	0		897,122,977
단기금융상품	308,172,360		300,000,000
매출채권	133,076,796		897,526,504
재고자산	1,999,104,758		970,840,805
기타유동금융자산	690,353,484		274,177,997
기타유동자산	442,768,600		506,589,272
매각예정자산	0		0
II. 비유동자산		45,101,503,204		44,375,185,911
유형자산	36,210,460,018		36,747,591,127
무형자산	364,421,123		243,904,793
당기손익-공정가치금융자산	148,420,390		129,598,910
관계기업투자	0		0
기타비유동금융자산	1,580,788,275		36,986,334
투자부동산	6,616,666,430		6,991,171,038
기타투자자산	180,746,968		225,933,709
자 산 총 계		49,719,311,897		54,643,848,779
부 채
I. 유동부채		30,449,936,530		30,007,408,375
매입채무	33,000		33,000
기타유동금융부채	1,046,054,765		945,869,915
유동리스부채	21,948,017		30,087,736
기타유동부채	487,987,265		351,957,310
유동충당부채	162,913,483		383,686,852
단기차입금	28,731,000,000		28,190,000,000
당기법인세부채	0		105,773,562
II. 비유동부채		61,721,879		55,989,990
비유동리스부채	35,461,501		55,989,990
비유동충당부채	26,260,378		0
부 채 총 계		30,511,658,409		30,063,398,365
자 본
자본금	6,765,455,000		6,765,455,000
기타불입자본	42,115,951,337		42,115,951,337
자본조정	(999,055,900)		(999,055,900)
기타포괄손익누계액	(2,000,800,000)		(2,000,800,000)
결손금	(26,673,896,949)		(21,301,100,023)
자 본 총 계		19,207,653,488		24,580,450,414
부 채 및 자 본 총 계		49,719,311,897		54,643,848,779

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 18 기		제 17 기
I. 매출액		8,229,529,017		12,070,713,092
II. 매출원가		1,493,900,350		3,788,341,980
III. 매출총이익(손실)		6,735,628,667		8,282,371,112
IV. 판매비와관리비		10,391,463,915		13,176,306,933
V. 영업손실		(3,655,835,248)		(4,893,935,821)
VI. 영업외수익		443,482,189		642,299,859
금융수익	325,332,743		37,279,386
기타수익	118,149,446		605,020,473
VII. 영업외비용		2,160,443,867		2,406,539,660
금융비용	1,494,497,986		1,782,423,110
기타비용	665,945,881		624,116,550
VIII. 법인세비용차감전순손실		(5,372,796,926)		(6,658,175,622)
IX. 법인세비용				108,569,302
X. 당기순손실		(5,372,796,926)		(6,766,744,924)
XI. 기타포괄손익		0		0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0		0
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0		0
XII. 총포괄손실		(5,372,796,926)		(6,766,744,924)
XIII. 주당손익
기본 및 희석주당손실		(400)		(504)

3. 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025 12. 31 까지)
제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 18 기		제 17 기
I. 미처리결손금		(27,254,479,469)		(21,881,682,543)
전기이월미처분이익잉여금
(전기이월미처리결손금)	(21,881,682,543)		(15,114,937,619)
당기순이익(손실)	(5,372,796,926)		(6,766,744,924)
II. 차기이월미처리결손금		(27,254,479,469)		(21,881,682,543)

4. 자본변동표

자 본 변 동 표
제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
						(단위: 원)
과 목	자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄	결손금	합 계
손익누계액
2024.1.1(전기초)	6,765,455,000	42,115,951,337	(999,055,900)	(2,000,800,000)	(14,534,355,099)	31,347,195,338
당기순손실	-	-	-	-	(6,766,744,924)	(6,766,744,924)
2024.12.31(전기말)	6,765,455,000	42,115,951,337	(999,055,900)	(2,000,800,000)	(21,301,100,023)	24,580,450,414
2025.1.1(당기초)	6,765,455,000	42,115,951,337	(999,055,900)	(2,000,800,000)	(21,301,100,023)	24,580,450,414
당기순손실	-	-	-	-	(5,372,796,926)	(5,372,796,926)
2025.12.31(당기말)	6,765,455,000	42,115,951,337	(999,055,900)	(2,000,800,000)	(26,673,896,949)	19,207,653,488

5. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
				(단위: 원)
과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
금 액		금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,786,581,471)		(4,246,940,542)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(5,223,377,699)		(2,839,592,876)
(1) 당기순손실	(5,372,796,926)		(6,766,744,924)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,902,485,658		3,310,543,026
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,401,693,158)		(1,078,099,482)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,351,373,273)		1,694,708,504
2. 이자의 수취	17,235,719		25,516,226
3. 이자의 지급	(1,472,748,019)		(1,439,920,977)
4. 배당금의 수취	1,050,940		942,755
5. 법인세의 환급(납부)	(108,742,412)		6,114,330
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		897,780,762		960,045,695
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,208,586,862		1,755,597,470
단기대여금의 회수	0		50,000,000
공당기손익_공정가치금융자산의 처분	1,203,850,498		591,023,651
보증금의 감소	0		92,000
유형자산의 처분	4,736,364		1,114,481,819
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(310,806,100)		(795,551,775)
당기손익인식금융자산의 취득	60,000,000		345,000,000
단기금융상품의 취득	0		300,000,000
단기대여금의 증가	0		100,000,000
유형자산의 취득	606,100		38,042,775
무형자산의 취득	250,000,000		0
보증금의 증가	200,000		12,509,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		510,809,349		8,897,117,271
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000		20,000,000,000
단기차입금 차입	1,000,000,000		20,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(489,190,651)		(11,102,882,729)
단기차입금 상환	459,000,000		11,080,000,000
리스부채 상환	30,190,651		22,882,729
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)		(5,377,991,360)		5,610,222,424
V. 기초 현금및현금성자산		6,422,405,313		807,918,180
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(81,258)		4,264,709
VII. 기말 현금및현금성자산		1,044,332,695		6,422,405,313

6. 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다<2014. 5. 26. 변경>.	제26조 [감사의 선임] ① 동일 ② 동일 ③ 동일 ( 신설) ④ 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표를 도입함으로써 감사선임의 적정성을 도모하기 위함
제35조 [보수와 퇴직금] ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다. 그리고 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 ? 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다<2011. 11. 30., 2014. 5. 26. 변경>.	제35조 [보수와 퇴직금] ① (동일) (신설) ② 이사와 감사의 보수는 주주총회에서 승인한 임원보수(급여 및 상여금)지급규정의 범위내에서 이사회결의로 각 지급을 결의할 수 있다. ③ 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다<2011. 11. 30., 2014. 5. 26. 변경>.	2항 신설 - 임원보수지급의 적정성과 구체적인 보수지급결정을 이사회에 위임 2항을 3항으로 조항 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이진희	1971.03.19	-	-	본인	이사회
최현영	1986.02.27	사외이사 후보자	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이진희	자이글 대표이사	2019.01~현재	자이글 대표이사	-
최현영	변호사	2022.01~현재	법무법인 새한양 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이진희	해당사항없음	해당사항없음	-
최현영	해당사항없음	해당사항없음	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최현영 사외이사 후보자 1) 전문성후보자는 <법무법인 새한양>의 변호사로 재직 중이며, 다양한 법률 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 법률분야에 깊은 이해를 바탕으로 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 법무법인 새한양의 변호사로 재직중에 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 법률적인 조언은 물론 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 리스크 관리에 기여할수 있을것으로 판단하여 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 사외이사로 추천함.

확인서 확인서_이진희사내이사_1.jpg 확인서_이진희사내이사 최현영_사외이사 확인서-복사_1.jpg 최현영_사외이사 확인서-복사_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박대진	1974.07.22	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박대진	변호사	2017.02~현재	참좋은법률사무소 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박대진	해당사항없음	해당사항없음	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 참좋은법률사무소의 대표 변호사로 재직중에 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 법률적인 조언과 회사의 리스크 관리에 기여할수 있을것으로 판단하여 인천지방변호사회의 추천을 받아 감사로 추천함.

확인서 확인서_박대진-복사_1.jpg 확인서_박대진-복사_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (0 )
실제 지급된 보수총액	661백만원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2백만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수(급여 및 상여금) 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 보수(급여 및 상여금) 지급규정

제 1 조 (목적 및 적용범위)

본 규정은 당사 임원의 급여 및 상여금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. 본 규정에서 말하는 임원은 등기상 임원(이사, 감사, 감사위원 등 포함)을 말한다.

제 2 조 (보수의 구성)

① 본 규정에서 정하는 보수는 급여, 상여금을 말한다.

② 임원 퇴직금, 유족보상금, 복리후생비등은 제1항과는 별도의 지급규정이 있는 경우 각 규정에 따른다.

제 3 조 (급여)

각 임원의 급여는 주주총회에서 승인된 급여 또는 주주총회에서 승인한 보수관련 규정에서 정한 금액의 범위 내에서 직전연도 개인별 급여를 기초로 업적성과 등을 반영하여 이사회에서 1년간의 급여를 결정한다. 별도의 정함이 없는 경우 직전 영업연도에 승인하여 지급된 급여로 지급한다.

직 위	급여 한도액
대표이사	[10]억원(대표이사 1인당 급여액)
기타임원	[3]억원(이사,감사 1인당 급여액)

제 4 조 (상여금)

① 상여금은 직전연도 당기순이익의 10%범위내에서 회사의 사정을 감안하여 지급한다. 제3조의 급여와 별도로 지급하는 보수를 말한다.

② 상여금은 제1항의 범위내에서 임원에게 지급된 급여(제3조에 따라 실제 지급한 금액의 총액)의 300%범위내에서 이사회결의시 그 지급금액을 정하기로 한다.

③ 상여금은 지급 시 마다 이사회결의에 의하여 그 금액을 확정하고, 지급이 결정된 후 1개월 이내에 지급한다.

제 5 조 (규정의 개폐)

이 규정은 주주총회결의에 따라 개정이나 폐지가 가능하다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2026년 1월 1일부터 소급하여 적용한다.