Zaigle Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

자이글/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5) 자이글R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건   제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진희	1971-03	3	재선임	93.02.      국립부산수산대학교             자연과학대학 이학사 졸업 93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장 05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재   자이글㈜ 대표이사
이승현	1969-03	3	재선임	93.02        부산 동명대학 정보전자과 졸업 08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장 09.01~현재   자이글㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도형	1975-08	3	재선임	95.02.  성균관대학교 법학과 졸업 12.02. 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료 10.06~14.06.  제6대 인천시의회 의원 14.06~16.01.  제7대 인천시의회 의원 17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장 20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사 20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민호식	1958-02	3	신규선임	비상근	84.02. 연세대학교 생물학과 졸업 97.08. 서강대학교 마케팅 졸업 84.03~88.04. (주)녹십자 영업 90.05~95.03.  (주)한국썰시바가이기  영업마케팅 책임자 95.04~02.06.  (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12.  뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무