Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

유유제약/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제84기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박노용 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 주상언 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (주상언 재선임) - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박노용	1970-09	2	재선임	- 바르샤바 경제대 경영학 석사 - 前 유유제약 경영지원본부장('14.03~'23.02) - 現 유유제약 대표이사('23.03~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주상언	1955-03	2	재선임	- 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주상언	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업 - 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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