Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 유유제약

주주총회소집공고

2026년 03월 10일
회 사 명 :	주식회사 유유제약
대 표 이 사 :	유 원 상, 박 노 용
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94
	(전 화) 02-2253-6600
	(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박 노 용
	(전 화) 02-2253-6600

주주총회 소집공고(제86기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제18조에 의거 제86기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제86기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건<현금배당>

구 분	보통주	1우선주	2우선주
1주당 배당금(원)	115	125	125

(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박노용 재선임)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주상언 재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

- 인터넷: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
유원상(참석률:84%)	박노용(참석률:100%)	주상언(참석률:100%)	이승우(참석률:100%)	최강석(참석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.09	(주)유유테이진에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2025.02.19	제85기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
제85기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2025.03.10	운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2025.03.27	대표이사 보선의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025.04.11	자기주식 취득 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025.04.15	31회차 전환사채 만기 전 취득 및 소각의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025.04.17	2025년 1분기 이사회	보고	참석	참석	참석	참석	참석
8	2025.07.15	미국 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2025.07.17	2025년 2분기 이사회	보고	참석	참석	참석	참석	참석
10	2025.10.13	운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2025.10.23	2025년 3분기 이사회	보고	참석	참석	참석	참석	참석
12	2025.12.16	운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2025.12.18	2025년 4분기 이사회	보고	참석	참석	참석	참석	참석

주1) 최강석 사외이사는 85기 주주총회(25.03.27)를 통하여 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이승우, 박인호, 주상언	2025.02.19	제무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가,보고의 건	가결
감사위원회	이승우, 최강석, 주상언	2025.07.17	내부회계관리 운영계획 보고	보고
감사위원회	이승우, 최강석, 주상언	2025.12.18	내부회계관리 운영평가 결과 보고	보고

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	106,861,410	35,620,470	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2인이 포함된 금액이며 제85기 정기주주총회(2025.03.27)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 지식기반 산업으로 첨단 부가가치산업입니다. 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 편이며, 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 국내제약시장은 전년대비 약 0.7% 성장하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.다수의 제약사들은 기존 성장에 안주하지 않고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에도 힘쓰고 있으며, 원천기술과 우수한 완제의약품 개발 능력을 바탕으로 해외시장에 진출하기 위한 노력도 활발히 하고 있습니다.앞으로도 제약시장은 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되면서 향후 경제성장을 이끌어갈 주력산업으로 성장할 것이라 예상됩니다.

※ 의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액

	(단위 : 개소, 개, 십억원, %)

구분	업체수	품목수	생산금액	증감률
2015년	551	25,890	16,970	3.4
2016년	542	26,397	18,806	10.8
2017년	577	26,293	20,358	8.3
2018년	531	26,239	21,105	3.7
2019년	558	28,363	22,313	5.7
2020년	617	28,197	24,566	10.1
2021년	609	27,395	25,491	3.8
2022년	619	27,661	28,950	13.6
2023년	618	27,750	30,640	5.8
2024년	609	26,724	32,863	7.3

자료출저: 식품의약품안전처 및 한국제약바이오협회

※ 국내 의약품 실적 현황

(단위 : 조원.%)

년도	항목	생산액	수출액	수입액	국내시장규모
2020	금액	24.57	9.96	8.57	23.17
전년대비	10.10%	64.49%	6.40%	(4.68%)
2021	금액	25.49	11.36	11.27	25.39
전년대비	3.76%	14.04%	31.46%	9.59%
2022	금액	28.95	10.46	11.37	29.86
전년대비	13.57%	(7.99%)	0.87%	17.59%
2023	금액	30.64	9.89	10.71	31.46
전년대비	5.83%	(5.46%)	(5.80%)	5.36%
2024	금액	32.86	12.67	11.50	31.69
전년대비	7.25%	28.11%	7.38%	0.73%

자료출저: 식품의약품안전처

3) 경기변동의 특성 및 계절성

제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구 ·제조하는 산업인 만큼 타 업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우에는 경기변동과 계절적 환경요인에 다소 영향을 받는 편인 반면, 전문의약품은 질병치료, 생명연장 등 필수재적인 재화 성격과 안정적인 수급 구조로 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교 시 다소 낮은 수준입니다.

4) 경쟁상황지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출과 cGMP투자에 따라 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장의 급속한 성장과 더불어,대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시, 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적인 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성국내 제약사들의 원료 합성에 대한 새로운 공정 및 기술 개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입 의존도가 높은 수준입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

관계법령	약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등
정부의 규제 및 지원	판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 혁신형 제약기업 선정 및 지원 등
신약개발 연구지원	보건복지부에서 연구개발 및 신약개발 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1941년 설립된 회사로 전문의약품, 일반의약품, 위수탁사업 등 기존 사업에서 안정적인 매출 성과를 지속하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 신약 파이프라인 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 연구개발 진행 상황으로는 탈모 치료 개량신약을 미국과 유럽 출시를 목표로 개발 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 기존 제품 매출 증대와 더불어 신약 파이프라인 연구 개발에 집중하여 지속 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다.(연결기준)2025년 연결기준 매출액은 140,885백만원으로 전기 매출액 133,147백만원 대비 5.8% 증가하였습니다. 지급수수료 등 판관비 증가로 인해 영업이익은 11,019백만이며, 영업외 수익 감소로 인해 당기순이익은 8,760백만원 입니다.(별도기준)2025년 별도기준 매출액은 96,721백만원으로 전기 매출액 92,855백만원 대비 4.2% 증가하였습니다. 매출원가율 감소로 인해 영업이익은 9,237백만원이며, 영업외수익 감소로 인해 당기순이익은 6,701백만원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업은 건강기능식품 OEM/ODM 사업을 진행하고 있는 유유헬스케어, 의료기기 판매 및 도매 사업을 진행하고 있는 유유메디컬스, 투자회사인 YUYU VENTURES, 동물 신약 연구회사 YUYU BIO, 동물건기능 판매회사 MERVYNS PETCARE가 있습니다.

(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

회 사 명	매출액
2024년	2023년	2022년	2021년
유한양행	2,008,355	1,809,082	1,726,365	1,624,133
종근당	1,559,344	1,649,641	1,472,344	1,333,989
대웅제약	1,265,401	1,221,951	1,161,254	1,055,170
녹십자	1,275,964	1,209,836	1,244,929	1,170,305
한미약품	1,114,122	1,096,946	982,049	917,018
광동제약	974,839	917,071	850,526	825,228
동아에스티	640,730	605,221	635,840	590,123
JW중외제약	710,598	741,063	676,887	601,815
보령제약	966,462	814,097	722,056	594,412
한독	501,266	518,002	536,574	511,148
대원제약	536,086	500,696	452,801	339,076
동화약품	363,797	335,135	315,928	272,213
삼진제약	308,350	292,129	274,032	250,070
영진약품	252,040	234,902	218,381	196,067
환인제약	257,969	228,243	194,258	177,179
신풍제약	206,642	186,670	196,169	179,784
부광약품	157,607	125,176	190,339	181,631
삼일제약	219,670	196,346	179,603	133,956
국제약품	150,185	131,274	123,599	115,744
한올바이오파마	138,944	134,910	109,995	101,594
유유제약	92,855	102,224	106,071	91,278
동성제약	88,448	88,594	93,328	84,407
일성신약	69,018	78,053	61,248	42,089

※ 출처 : 전자공시시스템

(3) 시장의 특성

국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행되며 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

유유제약은 동물의약품 제조 및 판매 사업 영위를 통하여 사업 다각화를 계획하고 있습니다. 현재 동물의약품 내수시장의 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 생활 수준의 향상에 따른 소비 확대와 애완동물의 급격한 증가로 인한 애완동물 약품 시장의 전망은 매우 밝습니다. 이를 위해 당사는 당사 기존 연구원들 및 해외 기업 투자를 통한 사업을 추진하고 있습니다. 해당 사업으로는 아직 매출이 발생하지 않았으나, 매출 발생 시 매출 판로로 당사 기존 영업사원들을 활용할 예정입니다.기존 의약품, 의약외품, 건강기능식품 제조 및 판매 경험을 활용하여, 당사의 사업 포트폴리오를 다각화 할 수 있도록 추진하겠습니다.

(5) 조직도

유유제약 조직도.jpg 유유제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 86기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제86기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 86 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 85 (전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제86 (당)기말	제85 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	6,30,31,32	29,090,832,976	41,832,469,663
매출채권및기타채권	7,28,30,32	20,621,611,811	19,730,512,619
유동금융자산	8,30,32	3,614,383,887	817,267,924
재고자산	9	42,220,563,911	38,628,055,137
기타유동자산	10	1,367,083,224	939,025,339
유동자산 합계		96,914,475,809	101,947,330,682
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	7,28,30,32	865,531,314	1,790,257,015
비유동금융자산	6,8,30,32	6,493,220,238	6,435,428,124
유형자산	11,29	92,816,651,810	89,099,422,009
무형자산	12	2,834,233,012	3,130,634,352
사용권자산	13	640,063,699	887,218,870
공동기업투자	14	3,723,390,920	3,151,965,896
기타비유동자산	10	334,879,574	335,662,677
순확정급여자산	19	1,572,914,181	-
이연법인세자산	26	1,027,828,929	909,479,380
비유동자산 합계		110,308,713,677	105,740,068,323
자산총계		207,223,189,486	207,687,399,005
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	15,28,30,31,32	19,493,702,760	17,853,888,328
차입금	16,29,30,31,32	27,224,535,537	32,660,860,335
유동금융부채	17,30,31,32	2,980,836,777	7,368,740,887
리스부채	13,30,31	441,660,424	581,104,009
기타유동부채	18	8,026,355,477	4,972,303,251
당기법인세부채		780,596,612	1,042,930,117
유동부채 합계		58,947,687,587	64,479,826,927
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	15,28,30,31,32	774,006,862	755,593,556
차입금	16,29,30,31,32	-	33,320,000
비유동금융부채	17,30,31,32	17,735,000	32,750,000
리스부채	13,31	256,516,940	369,166,865
퇴직급여부채	19	3,102,504,711	2,858,942,652
이연법인세부채	26	3,936,879,779	4,094,448,180
비유동부채 합계		8,087,643,292	8,144,221,253
부채총계		67,035,330,879	72,624,048,180
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	1,20	20,201,681,000	20,201,681,000
Ⅱ.주식발행초과금		32,160,811,833	32,160,811,833
Ⅲ.자기주식	20	(7,788,381,152)	(5,790,656,612)
Ⅳ.기타자본구성요소	20	52,454,231,011	52,870,644,707
Ⅴ.이익잉여금	20	32,246,947,653	25,789,477,196
지배기업소유주지분	20	129,275,290,345	125,231,958,124
비지배지분		10,912,568,262	9,831,392,701
자본총계		140,187,858,606	135,063,350,825
부채및자본의총계		207,223,189,486	207,687,399,005

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제 86 (당)기	제 85 (전)기
Ⅰ.매출액	5,21,28	140,884,666,972	133,147,218,082
Ⅱ.매출원가	21,22,28	(86,943,568,207)	(81,442,571,798)
Ⅲ.매출총이익		53,941,098,765	51,704,646,284
판매비와일반관리비	22,23,28	(42,921,913,026)	(40,007,304,542)
Ⅳ.영업이익		11,019,185,739	11,697,341,742
기타수익	24,28	380,058,759	3,282,376,267
기타비용	24,28	(187,990,882)	(1,127,098,909)
금융수익	25,30	3,254,860,407	1,361,291,079
금융비용	25,30	(5,554,844,520)	(5,297,854,400)
지분법이익	14	571,425,024	68,576,031
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		9,482,694,527	9,984,631,810
법인세비용(수익)	26	722,066,689	(304,671,675)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		8,760,627,838	10,289,303,485
Ⅶ.기타포괄손익		574,206,223	4,418,392,457
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목		574,206,223	4,418,392,457
확정급여채무의 재측정요소		588,600,343	(1,183,321,520)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익		13,231,581	(9,697,802)
자산재평가이익		(276,764,182)	5,611,411,779
해외사업환산손익		249,138,481	-
Ⅷ.총포괄이익(손실)		9,334,834,061	14,707,695,942
Ⅸ.당기순손익 귀속:
지배기업 소유주지분		7,797,924,214	8,720,350,799
비지배지분		962,703,623	1,568,952,686
Ⅹ.총포괄손익 귀속:
지배기업 소유주지분		8,372,130,437	13,215,677,181
비지배지분		962,703,623	1,492,018,761
XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
보통주 기본주당이익	27	470	468
보통주 희석주당이익	27	463	463

연 결 자 본 변 동 표

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2024.01.01 (전기초)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	45,444,942,502	20,170,850,527	8,168,025,633	120,355,654,883
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	8,720,350,799	1,568,952,686	10,289,303,485
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(9,697,802)	-	-	(9,697,802)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,068,989,733)	(114,331,787)	(1,183,321,520)
재평가이익	-	-	-	5,574,013,917	-	37,397,862	5,611,411,779
기타포괄손익 소계	-	-	-	5,564,316,115	(1,068,989,733)	(76,933,925)	4,418,392,457
총포괄손익 합계	-	-	-	5,564,316,115	7,651,361,066	1,492,018,761	14,707,695,942
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	2,032,734,397	(2,032,734,397)	-	-
2. 비지배지분대체	-	-	-	(171,348,307)	-	171,348,307	-
III.. 2024.12.31 (전기말)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	52,870,644,707	25,789,477,196	9,831,392,701	135,063,350,825
I. 2025.01.01 (당기초)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	52,870,644,707	25,789,477,196	9,831,392,701	135,063,350,825
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,797,924,214	962,703,623	8,760,627,838
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	588,600,343	-	588,600,343
재평가이익	-	-	-	(276,764,182)	-	-	(276,764,182)
해외사업환산손익	-	-	-	249,138,481	-	-	249,138,481
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	13,231,581	-	-	13,231,581
기타포괄손익 소계	-	-	-	(14,394,120)	588,600,343	-	574,206,223
총포괄손익 합계	-	-	-	(14,394,120)	8,386,524,557	962,703,623	9,334,834,061
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:							-
현금배당	-	-	-	-	(1,929,054,100)	-	(1,929,054,100)
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	13,206,030	13,206,030
전환사채의 상환	-	-	-	(296,753,669)	-	-	(296,753,669)
자기주식의 취득	-	-	(1,997,724,540)	-	-	-	(1,997,724,540)
IV. 2025.12.31 (당기말)	20,201,681,000	32,160,811,833	(7,788,381,152)	52,559,496,918	32,246,947,653	10,807,302,354	140,187,858,607

연 결 현 금 흐 름 표

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 86 (당)기	제 85 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		15,877,431,989	24,950,108,380
1. 당기순이익		8,760,627,838	10,289,303,485
2. 손익조정항목	33	10,349,219,650	9,019,071,738
3. 자산ㆍ부채증감	33	(1,593,988,846)	7,211,529,884
4. 법인세의 납부		(1,638,426,653)	(1,569,796,727)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,376,371,736)	(4,008,669,790)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,436,538,481	6,064,179,970
이자의 수취		342,964,944	918,028,964
배당금의 수취		439,849,901	58,770,680
금융자산의 감소		379,000,000	471,474,651
유형자산의 처분		16,723,636	2,589,165,011
무형자산의 처분		-	363,636,364
임차보증금의 감소		258,000,000	711,812,000
대여금의 감소		-	300,000,000
임대보증금의 증가		-	651,292,300
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(13,812,910,217)	(10,072,849,760)
금융자산의 증가		(5,308,915,385)	(2,464,092,196)
유형자산의 취득		(8,252,931,295)	(7,112,037,407)
무형자산의 취득		(201,063,537)	(191,591,157)
보증금의 증가		(50,000,000)	(205,129,000)
대여금의 증가		-	(100,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(16,476,614,564)	(9,860,006,169)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	3,200,000,000
차입금의 증가		-	3,200,000,000
전환사채의 발행		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(16,476,614,564)	(13,060,006,169)
이자의 지급		(593,631,794)	(829,845,311)
배당금의 지급		(1,929,054,100)	-
차입금의 상환		(33,320,000)	(5,741,680,000)
리스부채의 지급		(745,062,861)	(788,480,858)
전환사채의 상환		(11,187,735,000)	(5,700,000,000)
자기주식의 취득		(1,997,724,540)	-
임대보증금의 감소		(3,292,300)	-
종속기업투자주식의 취득		13,206,031	-
IV. 외화표시현금의 환율변동효과		233,917,625	146,155,006
V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )		(12,741,636,686)	11,227,587,427
VI. 기초의 현금		41,832,469,663	30,604,882,236
VII. 기말의 현금		29,090,832,977	41,832,469,663

재 무 상 태 표

제 86 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 85 (전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	주 석	제86 (당)기말	제85 (전)기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	6,31,32,33	22,363,927,987	37,330,142,573
매출채권및기타채권	7,22,29,31,33	15,319,108,483	15,764,222,523
유동금융자산	8,31,33	-	817,267,924
재고자산	9	37,613,467,483	35,135,648,321
기타유동자산	10	1,110,264,370	856,428,698
유동자산 합계		76,406,768,323	89,903,710,039
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	7,29,31,33	707,633,394	1,618,507,015
비유동금융자산	6,8,31,33	4,836,516,207	5,715,726,950
유형자산	11	72,178,669,065	71,861,976,657
무형자산	12	2,356,702,023	2,522,142,301
투자부동산	13	1,576,998,164	1,595,392,403
사용권자산	14	452,123,702	642,364,761
공동기업및종속기업투자	15	9,070,090,213	2,866,840,213
기타비유동자산	10	334,879,574	335,662,677
순확정급여자산	20	1,572,914,181	-
비유동자산 합계		93,086,526,523	87,158,612,977
자산총계		169,493,294,846	177,062,323,016
부채 및 자본
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	16,29,31,33	12,583,262,852	13,023,897,776
차입금	17,30,31,33	25,991,215,537	31,427,540,335
유동금융부채	18,31,33	2,980,836,777	7,368,740,887
리스부채	14,31,33	307,592,466	462,430,494
기타유동부채	19	4,934,235,734	4,697,866,068
당기법인세부채		926,412,349	603,119,737
유동부채 합계		47,723,555,715	57,583,595,297
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	16,29,31,33	787,019,539	769,933,154
비유동금융부채	18,31,33	17,735,000	32,750,000
리스부채	14,31,33	188,107,148	230,496,570
이연법인세부채	27	3,184,909,405	3,487,528,937
비유동부채 합계		4,177,771,092	4,520,708,661
부채총계		51,901,326,807	62,104,303,958
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	1,21	20,201,681,000	20,201,681,000
Ⅱ.주식발행초과금		32,160,811,833	32,160,811,833
Ⅲ.자기주식	21	(7,788,381,152)	(5,790,656,612)
Ⅳ.기타자본구성요소	21	50,093,200,382	50,653,486,652
Ⅴ.이익잉여금	21	22,924,655,976	17,732,696,185
자본총계		117,591,968,039	114,958,019,058
부채및자본의총계		169,493,294,846	177,062,323,016

포 괄 손 익 계 산 서

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	주 석	제 86 (당)기	제 85 (전)기
Ⅰ.매출액	22,29	96,720,963,639	92,855,015,488
Ⅱ.매출원가	22,23,29	(50,175,395,321)	(49,908,453,968)
Ⅲ.매출총이익		46,545,568,318	42,946,561,520
판매비와일반관리비	23,24,29	(37,308,336,066)	(35,025,772,218)
Ⅳ.영업이익		9,237,232,252	7,920,789,302
기타수익	25,29	405,832,050	4,050,869,917
기타비용	25	(154,053,823)	(1,098,072,754)
금융수익	26,31	3,044,389,554	1,259,481,503
금융비용	26,31	(5,304,900,558)	(4,965,316,307)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		7,228,499,475	7,167,751,661
법인세비용(수익)	27	527,066,977	(819,938,409)
Ⅵ.당기순이익		6,701,432,498	7,987,690,070
Ⅶ.기타포괄손익		156,048,792	4,189,023,624
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	20	419,581,393	(947,693,482)
자산재평가이익		(276,764,182)	5,146,414,908
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	8	13,231,581	(9,697,802)
Ⅷ.총포괄이익		6,857,481,290	12,176,713,694
Ⅸ.주당이익
보통주 기본주당이익	28	401	474
보통주 희석주당이익	28	395	425

자 본 변 동 표

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
I. 2024.01.01 (전기초)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	43,484,035,149	12,725,433,994	102,781,305,364
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,987,690,070	7,987,690,070
2. 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(947,693,482)	(947,693,482)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(9,697,802)	-	(9,697,802)
자산재평가이익	-	-	-	5,146,414,908	-	5,146,414,908
기타포괄손익 소계	-	-	-	5,136,717,106	(947,693,482)	4,189,023,624
총포괄손익 합계	-	-	-	5,136,717,106	7,039,996,588	12,176,713,694
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	2,032,734,397	(2,032,734,397)	-
IV. 2024.12.31 (전기말)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	50,653,486,652	17,732,696,185	114,958,019,058
I. 2025.01.01 (당기초)	20,201,681,000	32,160,811,833	(5,790,656,612)	50,653,486,652	17,732,696,185	114,958,019,058
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,701,432,498	6,701,432,498
2. 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	419,581,393	419,581,393
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	13,231,581	-	13,231,581
자산재평가이익	-	-	-	(276,764,182)	-	(276,764,182)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(263,532,601)	419,581,393	156,048,792
총포괄손익 합계	-	-	-	(263,532,601)	7,121,013,891	6,857,481,290
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자기주식의 처분(취득)	-	-	(1,997,724,540)	-	-	(1,997,724,540)
현금 배당	-	-	-	-	(1,929,054,100)	(1,929,054,100)
전환사채의 상환	-	-	-	(296,753,669)	-	(296,753,669)
IV. 2025.12.31 (당기말)	20,201,681,000	32,160,811,833	(7,788,381,152)	50,093,200,382	22,924,655,976	117,591,968,039

현 금 흐 름 표

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	주석	제 86 (당)기	제 85 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,035,379,883	20,828,899,080
1. 당기순이익		6,701,432,498	7,987,690,070
2. 손익조정항목	34	8,736,957,819	5,316,133,565
3. 자산ㆍ부채증감	34	(3,566,180,041)	8,100,098,802
4. 법인세의 납부		(836,830,393)	(575,023,357)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,768,004,973)	(1,343,683,390)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		1,226,954,720	5,651,246,022
이자의 수취		175,780,896	824,904,107
배당금의 수취		415,813,824	58,770,680
금융자산의 감소		379,000,000	471,474,651
유형자산의 처분		13,360,000	2,569,355,920
무형자산의 처분		-	363,636,364
임차보증금의 감소		243,000,000	711,812,000
임대보증금의 증가		-	651,292,300
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(10,994,959,693)	(6,994,929,412)
대여금의 증가		(93,749,302)	-
금융자산의 증가		(514,362,196)	(1,744,652,196)
유형자산의 취득		(3,932,534,659)	(4,927,079,059)
무형자산의 취득		(201,063,537)	(176,069,157)
보증금의 증가		(50,000,000)	(147,129,000)
종속기업투자주식의 취득		(6,203,249,999)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(16,218,804,482)	(8,085,531,285)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	3,000,000,000
차입금의 증가		-	3,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(16,218,804,482)	(11,085,531,285)
차입금의 상환		-	(4,000,000,000)
전환사채의 감소		(11,187,735,000)	(5,700,000,000)
이자의 지급		(529,310,686)	(749,610,969)
배당금의 지급		(1,929,054,100)	-
리스부채의 지급		(571,687,856)	(635,920,316)
자기주식의 취득		(1,997,724,540)	-
임대보증금의 감소		(3,292,300)
IV. 외화표시현금의 환율변동효과		(14,785,014)	145,413,605
V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )		(14,966,214,586)	11,545,098,010
VI. 기초의 현금		37,330,142,573	25,785,044,563
VII. 기말의 현금		22,363,927,987	37,330,142,573

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제86기	제85기
1주당배당금	보통주	115	100
1우선주	125	120
2우선주	125	120

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 86 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 85 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유유제약	(단위: 천원)

과 목	제 86 기(처분예정일 : 2026년 3월 26일)		제 85 기(처분확정일 : 2025년 3월 27일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		16,507,394		11,508,340
1.전기이월미처분이익잉여금	9,386,381		6,501,077
2.당기순이익(손실)	6,701,432		7,987,690
3.순확정급여부채의 재측정요소	419,581		(947,693)
4.매도가능증권처분손익의 대체	-		(2,032,734)
II.이익잉여금처분액		2,348,163		2,121,959
1.이익준비금	213,469		192,905
2.배당금	2,134,694		1,929,054
가.현금배당주당배당금(율)보통주:당기 115원(11.5%)우선주:당기 125원(12.5%)	2,134,694		1,929,054
III.차기이월미처분이익잉여금		14,159,231		9,386,381

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제19조 【소집지】	제19조 【소집지】 ② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정 반영
제25조 【의결권의 대리행사】 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 【의결권의 대리행사】 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정 반영
제28조 【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. . 제31조 【이사의 보선】 ③ 사외이사가 해임 및 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다. 제33조의 3【이사의 회사에 대한 책임감경 】 ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	제28조 【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. 제31조 【이사의 보선】 ③ 독립이사가 해임 및 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다. 제33조의 3【이사의 회사에 대한 책임감경 】 ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배( 독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	상법개정 반영
제39조 【감사위원회의 구성방법】 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑧,⑨	제39조 【감사위원회의 구성방법】 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사로 한다. ③ 삭제 ③ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사로 한다.⑤ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦,⑧ 연번변경	상법개정 및 연번변경
제45조 【이익배당】 ② 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 【이익배당】 ② 이 회사는 ①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당액이 확정된 이후에 배당을 받을 주주가 결정될 수 있도록 정관 개정
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제85기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제86기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일 부터 시행하며, 제3조(감사위원회에 대한 경과조치) 제39조 ⑥ 개정규정은 2026년 7월 23일 부터 시행한다.	개정 상법 시행시기에 맞는 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박노용 재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주상언 재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박노용	1970.09.22	미해당	미해당	없음	이사회
주상언	1955.03.05	사외이사(재선임)	해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박노용	유유제약대표이사	-2014.03 ~ 2023.022023.03 ~ 현 재	바르샤바 경제대 경영학 석사前 유유제약 경영지원본부장現 유유제약 대표이사	해당없음
주상언	강남구 보건소 의사	2008년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년2020년 ~ 2023년2022년 ~ 현 재	前 (주)태준제약 사장 前 (주)알앤바이오 사장 前 (주)HK inno.N 고문 現 강남구 보건소 의사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박노용	해당없음	해당없음	해당없음
주상언	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)■ 주상언 후보자

본인은 한미약품 전무 , 태준제약 사장, 알앤엘바이오 사장 등 제약산업의 다양한 경험을 보유한 전문가로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언을 통해 회사의 지속적인 성장 및 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 박노용 사내이사 후보자

본 후보자는 전문경영인 역량을 보유한 유유제약의 대표이사로서, 어려운 대내외 환경 속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어나감. 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장에 크게 기여하였음.또한 회사 재무, 구매, 전산등 회사 경영전반에 대한 지식이 풍부하여 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아, 당사의 성장과 경쟁력 제고에기여할 것으로 판단되어 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

■주상언 사외이사 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_사내이사 박노용.jpg 확인서_사내이사 박노용 확인서_사외이사 주상언.jpg 확인서_사외이사 주상언

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
주상언	1955.03.05	사외이사(재선임)	해당	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주상언	강남구 보건소 의사	2008년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년 2020년 ~ 2023년 2022년 ~ 현 재	前 (주)태준제약 사장 前 (주)알앤바이오 사장 前 (주)HK inno.N 고문 現 강남구 보건소 의사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주상언	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■주상언 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_감사위원 주상언.jpg 확인서_감사위원 주상언

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	1,268,789,270
최고한도액	3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 18일 사업보고서와 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.celltrion.com)에 게재할 예정입니다.- 제출(예정)일에 제출할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 향후, 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 정정보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템- 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리